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Truffa sui fondi per il Covid 19 e autoriciclaggio, operazione della Guardia di Finanza di Asti

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Truffa sui fondi per il Covid 19 e autoriciclaggio, operazione della Guardia di Finanza di Asti

A cura di Sergio Silvestri

Un imprenditore e commercialista astigiano avrebbe organizzato una truffa sui finanziamenti e i contributi pubblici per il Covid 19 e si sarebbe reso responsabile di bancarotta fraudolenta, mediante distrazioni e dissipazioni di beni, autoriciclaggio e indebita compensazione fiscale. Il Nucleo di Polizia Economico-finanziaria di Asti, coordinato dalla Procura della Repubblica – è detto in un comunicato della Guardia di finanza – ha dato esecuzione a un’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale, con cui è stata disposta la misura cautelare personale in carcere nei confronti dell’uomo. Secondo gli investigatori l’arrestato, nel biennio 2019-2020, avrebbe acquisito per fini illeciti la carica di amministratore di vari soggetti economici e nei suoi confronti è stato eseguito un sequestro di circa 723mila euro.

Il comunicato dei finanzieri precisa che nella carica di rappresentante legale di due società della provincia di Asti, al fine di conseguire indebitamente i contributi per il Covid 19, per un totale di circa 18mila euro, l’imprenditore avrebbe tratto in inganno l’Agenzia delle Entrate comunicando, per gli anni d’imposta 2019 e 2020, un volume d’affari fittizio, calcolato sulla base di fatture inesistenti sotto il profilo oggettivo, tale da comprovare il calo di un terzo del fatturato elemento richiesto dalla normativa per ottenere il beneficio pubblico. Inoltre, nella carica di liquidatore di due società dichiarate fallite nel 2020 dal Tribunale di Asti, l’indagato avrebbe distratto e dissipato somme pari a quasi 650mila euro attraverso prelievi in contanti dai conti correnti aziendali e ingiustificati pagamenti. Parte di queste somme venivano impiegate e trasferite in altre attività economiche e imprenditoriali, riconducibili al commercialista realizzando così anche il delitto di autoriciclaggio e indebita compensazione fiscale.

Fonte:  https://www.gdf.gov.it/stampa

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