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Roma – 16^ ed. Master Anti-Money Laundering Diploma.

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Roma – 16^ ed. Master Anti-Money Laundering Diploma.

Roma – 16^ ed. Master Anti-Money Laundering Diploma.
È partita oggi a Roma la 16^ edizione del Master Anti Money Laundering Diploma.
Al Master partecipano, tra gli altri, OAM, ICCREA Banca, Banca Monte Pruno e Goldbet.
Relatore del 1° Modulo l’eccellente Massimo Ferracci che ha intrattenuto i partecipanti, con esempi pragmatici, sulle principali modifiche in tema di RAF e di adeguata verifica della clientela e sui recenti adempimenti per le società del settore Gaming.

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