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Programma 8° Salone Antiriciclaggio – Milano

8salone
Antiriciclaggio e ComplianceESBNews

Programma 8° Salone Antiriciclaggio – Milano

Relatori e programma

Orari indicativi: 9:30 – 18:00. Programma in corso di aggiornamento.

9:30 – 13:00

IGOR RUCCI
Presidente SGR Consulting  

“Benvenuto e introduzione all’ottava edizione del Salone Antiriciclaggio”

DAVID GENTILI
Consigliere del Comune di Milano, Presidente della Commissione consiliare antimafia, Coordinatore area metropolitana di Avviso Pubblico

“La nuova normativa antiriciclaggio e il ruolo degli enti locali”

CLAUDIO GIORDANI
Amministratore Unico Hawk Aml Srl

“​Le tecnologie a supporto dell’Adeguata Verifica”

EMANUELE FISICARO
Docente di Diritto Penale Commerciale e Legislazione Antiriciclaggio e Presidente del Centro Studi Europeo sull’Antiriciclaggio e Anticorruzione, Roma

MARIA LUISA CARDINI
Senior Account Manager, CRIF ​

LUIGI GAFFURI
Docente di Diritto degli Intermediari Finanziari, Università di Bergamo

“Il Documento di Banca d’Italia sulle “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela” sottoposto a consultazione ad aprile 2018” 

14:30-18:00

FABRIZIO VEDANA
Vice Direttore Generale, Unione Fiduciaria

MICHELE MUSCOLO
Amministratore delegato COFIRCONT Compagnia Fiduciaria s.r.l.

“Nuovi istituti giuridici: affidamento fiduciario e antiriciclaggio”

VALERIO VALLEFUOCO
Professore straordinario di diritto tributario e docente presso UNINETTUNO, coordinatore vicario progetto antiriciclaggio del consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma

“Le sanzioni antiriciclaggio ieri oggi e domani, responsabilità e tutele per gli intermediari e professionisti”

Tavola rotonda

“Le nuove regole antiriciclaggio ad un anno dalla loro emanazione”

Dott. PASQUALE BIANCHI
Vice Capo Divisione Normativa e rapporti Istituzionali UIF​Gen. MICHELE CARBONE
Generale di Divisione della Guardia di FinanzaDott. PASQUALE DE LISE
Presidente della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio presso il Ministero dell’Economia e Finanze

Prof. VALERIO VALLEFUOCO
Professore straordinario di diritto tributario e docente presso UNINETTUNO, coordinatore vicario progetto antiriciclaggio del consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma​Moderatore:
Dott. ALESSANDRO GALIMBERTI
Presidente dell’Unione Cronisti Italiani, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia

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