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Nuovi chiarimenti MEF su Decreto attuativo IV Direttiva UE

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Banca d'Italia - UIF - MEFNews

Nuovi chiarimenti MEF su Decreto attuativo IV Direttiva UE

Sul portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Aree Tematiche – Prevenzione dei Ratei Finanziari) sono state pubblicate le nuove FAQ in materia di antiriciclaggio.

Le nuove indicazioni forniscono importanti chiarimenti per l’adeguata applicazione del Decreto attuativo della IV Direttiva Europea Antiriciclaggio.

Dall’adeguata verifica al titolare effettivo delle società di persone, dal trasferimento di contanti oltre la soglia al pagamento in contanti della caparra: il Ministero ha cercato di fugare i dubbi dei soggetti destinatari degli obblighi alle prese con la nuova direttiva.

Le FAQ del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono disponibili qui.

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