“La banca per cui lavoro, UBI Banca, si suddivide sul territorio mediante 7 macro aree territoriali. La macro area SUD comprende il territorio meridionale; all’interno di ogni macro area è presente il Servizio Supporto e Controlli di cui io sono il Responsabile.
La struttura riporta direttamente al piano gerarchico. Ci occupiamo della completezza e della correttezza all’interno delle varie filiali, di controlli MiFID e di controlli operativi; sul piano sostanziale ci occupiamo anche di attività Antiriciclaggio relativamente a problemi di adeguata verifica. Supportiamo, infatti, le filiali nelle attività di Antiriciclaggio, adeguata verifica ed eventuali operazioni sospette all’interno delle filiali.
Ho scelto di seguire il Corso per strutturare meglio le mie conoscenze.
Ho conosciuto la Scuola Italiana Antiriciclaggio tramite il suo Direttore, il Dott. Silvestri, il quale mi ha contatto quando ero Responsabile delle Risorse Umane in Banca Carime, parte del gruppo UBI. È nato un rapporto di conoscenza e, successivamente, la Scuola è meritatamente diventata partner di UBY ACADEMY per il settore Antiriciclaggio.
Valuto positivamente il lavoro della Segreteria Organizzativa e Didattica.
Ottimo è il livello dei docenti ed in particolar modo del Dott. Ferracci, il quale conosce molto bene il mondo bancario, e del Cap. Moca della Guardia di Finanza, il quale è davvero molto competente.
Il Corso di specializzazione mi ha consentito di migliorare notevolmente e strutturare le mie competenze in materia di Antiriciclaggio. Svolgo questo ruolo da un anno e mezzo circa e venivo da aree diverse e adesso, grazie al Corso, sono molto più confidente. Prima del Corso, infatti, ero incerto quando qualcuno mi richiedeva una consulenza relativa al mio lavoro quotidiano, adesso, dopo il Corso, sono molto più sicuro.
Sì, consiglierei e consiglierò il Corso! È stata un’esperienza molto positiva e molto interessante!”