È attualmente in corso a Milano la 12ma edizione del Master Antiriciclaggio – Anti-Money Laundering Diploma, nella cornice del prestigioso Novotel Linate. Nel modulo svoltosi il 15 Settembre, il relatore, il Dott. Caruso (responsabile SOS Banco BPM), ha trattato in modo approfondito alcune novità della IV Direttiva UE, in particolare l’identificazione della clientela e del titolare effettivo e l’analisi delle procedure che portano alla trasformazione di un’operazione anomala in operazione sospetta e alla conseguente segnalazione della stessa alle autorità competenti (SOS).