Oggi, nella cornice del prestigioso Novotel Linate di Milano, è in corso il terzo modulo della 12ma edizione del Master Antiriciclaggio – Anti-Money Laundering Diploma.

In aula, l’avvocato Malinconico e il Capitano Moca della Guardia di Finanza simuleranno una ispezione antiriciclaggio e affronteranno temi quali le triangolazioni con paesi off-shore, le polizze e trust esteri, il quadro RW sul monitoraggio fiscale internazionale e i nuovi poteri ispettivi in tema di monitoraggio fiscale.

Guarda le foto del Master AML di Milano.