Il Master AML/CFT Diploma, in calendario a ottobre, è l’unico percorso completo sull’antiriciclaggio. Inoltre, grazie alla partnership tra Scuola Italiana Antiriciclaggio e ACAMS, consente ai discenti che avranno conseguito il Diploma AML/CFT di sostenere l’esame CAMS per la certificazione.

Il programma del Master integra i moduli tradizionali su temi come adeguata verifica e titolare effettivo, con lezioni dedicate a Trust, Fintech, NFT, reati tributari, aspetti fiscali dei sistemi di pagamento e procedimento sanzionatorio AML secondo il MEF.