A cura di Sergio Silvestri

Il 15 novembre vi aspetto presso il prestigioso Centro Congressi Fondazione Cariplo di Milano per un evento che esplorerà un tema di grande rilevanza: “𝗗𝗮𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗹 𝗕𝗶𝘁𝗰𝗼𝗶𝗻. 𝗟’𝗔𝗻𝘁𝗶𝗿𝗶𝗰𝗶𝗰𝗹𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗱𝗮𝗴𝗹𝗶 𝗮𝗻𝗻𝗶 ‘𝟵𝟬 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗩𝗜 𝗗𝗶𝗿𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗨𝗘”.

Abbiamo scelto questo tema pensando alle nuove generazioni di esperti AML (Anti-Money Laundering), che si sono avvicinati a questo settore solo di recente e potrebbero non conoscere a fondo le origini e l’evoluzione della normativa e delle tecniche investigative applicate all’antiriciclaggio.

Conoscere le origini della normativa antiriciclaggio, la nascita e il ruolo dell’UIF, e l’evoluzione delle tecniche di indagine e di repressione del fenomeno è fondamentale per svolgere al meglio il proprio lavoro e comprendere il contesto attuale. Credo fermamente che capire da dove si è partiti sia essenziale per affrontare le sfide future con consapevolezza e competenza.

Il Forum Nazionale Antiriciclaggio 2024 sarà suddiviso in due parti. Oggi sono lieto di presentarvi i relatori della prima. Tra gli ospiti d’eccezione che prenderanno la parola: il 𝗚𝗲𝗻. 𝗖.𝗔. 𝗠𝗶𝗰𝗵𝗲𝗹𝗲 𝗖𝗮𝗿𝗯𝗼𝗻𝗲, Direttore della DIA; il 𝗗𝗼𝘁𝘁. Alfredo Tidu, Vice Direttore Generale della UIF; il 𝗗𝗼𝘁𝘁. 𝗚𝗶𝗮𝗻𝗴𝗮𝗲𝘁𝗮𝗻𝗼 𝗕𝗲𝗹𝗹𝗮𝘃𝗶𝗮, consulente delle procure; il 𝗗𝗼𝘁𝘁. Emmanuele Di Fenza, già Group Head of Financial Crime Customer Investigations di Intesa Sanpaolo; e la 𝗗𝗼𝘁𝘁.𝘀𝘀𝗮 𝗕𝗿𝘂𝗻𝗮 𝗦𝘇𝗲𝗴𝗼, Capo dell’Unità di Supervisione e normativa antiriciclaggio della Banca d’Italia. Il Forum sarà moderato dall’𝗔𝘃𝘃. Fabrizio Vedana, che assicurerà una discussione dinamica e approfondita.

Citiamo con piacere i nostri Main Partner, Betpoint s.r.l. e KPMG Italy, il cui supporto contribuisce a fare del Forum un evento di riferimento nel settore. Accogliamo con entusiasmo la collaborazione dei Technical Partner, Aptus.AI e ItaliaOggi, che arricchiscono il programma con la loro competenza e visione. L’ospitalità dell’evento è impreziosita dalla presenza dei Confectionary Partner, Bontempi – Riconoscenza Naturale Naturale, mentre il contributo di ACAMS, nostro Institutional Partner, sottolinea l’importanza e il prestigio dell’iniziativa.
📢 Non perdere l’occasione di partecipare a questo evento di rilievo e di ascoltare i principali esperti del settore. La partecipazione è gratuita, ma i posti sono quasi esauriti.

Appuntamento a mercoledì quando svelerò i relatori della seconda parte del Forum.

📩 𝗜𝘀𝗰𝗿𝗶𝘃𝗶𝘁𝗶 𝗼𝗿𝗮:
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https://lnkd.in/d48kV5r4