Pubblicato l'aggiornamento delle 40 Raccomandazioni FATF/GAFI

È stato recentemente pubblicato l’aggiornamento delle Raccomandazioni del FATF/GAFI riguardante gli Standard internazionali per il contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Le Raccomandazioni del GAFI definiscono un quadro completo e coerente di misure che i Paesi dovrebbero attuare per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, nonché il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa. I Paesi hanno quadri giuridici, amministrativi e operativi diversi e sistemi finanziari diversi, e quindi non possono tutti adottare misure identiche per contrastare queste minacce. Le Raccomandazioni del GAFI, pertanto, stabiliscono uno standard internazionale che i Paesi devono attuare attraverso misure adattate alle loro particolari circostanze. Le Raccomandazioni sono accompagnate da “Note Interpretative” e da un Glossario di definizioni che formano parte integrante degli standard.

Il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) è un organismo intergovernativo creato nel 1989 in ambito OCSE con lo scopo di definire e promuovere strategie di contrasto del riciclaggio, a livello nazionale e internazionale. In occasione del trentesimo anniversario, nel 2019, il GAFI è stato reso un organismo permanente e ne è stato approvato un mandato aggiornato che conferma il ruolo centrale nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
Gli International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, compendiati in quaranta Raccomandazioni e aggiornati interamente nel 2012, costituiscono ai principi di riferimento che i paesi sono chiamati a recepire nel contesto dei rispettivi ordinamenti giuridici, amministrativi e finanziari.
Il GAFI svolge un’intensa attività volta a promuovere e verificare l’applicazione dei principi internazionali, al fine di rafforzare l’impegno degli Stati e accrescere l’efficacia delle misure nazionali per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio di denaro di provenienza illecita, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa.