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La nuova disciplina UE di contrasto della criminalità finanziaria

GAFI - UENews

La nuova disciplina UE di contrasto della criminalità finanziaria

“Sulla constatazione che i rischi associati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo siano in costante evoluzione, e, quindi, siano necessari adeguamenti periodici delle norme, in data 5 febbraio 2013, la Commissione europea ha presentato due proposte consistenti in una direttiva e in un regolamento miranti a rafforzare la vigente normativa UE sul riciclaggio di denaro e sui trasferimenti di fondi….”

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