News and Blog

La lezione di Fabrizio Vedana, la scorsa settimana nella 24^ edizione del Master AML di Bari

corsi-antiriciclaggio-bari-aml-e1594216402342
Admissions & VouchersAntiriciclaggio e ComplianceESBNews

La lezione di Fabrizio Vedana, la scorsa settimana nella 24^ edizione del Master AML di Bari

Non abbassare la guardia! Questa la raccomandazione fatta a banche e intermediari dall’avv. Fabrizio Vedana nel corso della due giorni del Master Anti-Money Laundering Diploma per i corsisti di Bari. “Banca d’Italia – Eurosistema prima e Unità di Informazione Finanziaria poi – ha detto Vedana – nei giorni scorsi hanno dettato disposizioni con le quali hanno precisato che le norme sull’antiriciclaggio andranno regolarmente applicate”. Particolare attenzione – ha spiegato Vedana – dovrà essere dedicata a repentini cambi nella compagine delle società clienti delle banche nonché a eventuali bonifici verso l’estero effettuati da associazioni no profit attive nella raccolta fondi pro emergenza Covid 19. Con specifico riferimento alla norma 231/01 sulla responsabilità penale delle aziende, il master è stata l’occasione per evidenziarne l’attualità soprattutto in considerazione delle stringenti norme adottate dal Governo a tutela della salute sui luoghi di lavoro. Queste norme, se non osservate, potrebbero esporre la società a responsabilità proprio ai sensi della citata normativa.

Newsletter

Antiriciclaggio
& Compliance
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Image
  • SKU
  • Rating
  • Price
  • Stock
  • Availability
  • Add to cart
  • Description
  • Content
  • Weight
  • Dimensions
  • Additional information
  • Attributes
  • Custom attributes
  • Custom fields
Click outside to hide the comparison bar
Compare