Non abbassare la guardia! Questa la raccomandazione fatta a banche e intermediari dall’avv. Fabrizio Vedana nel corso della due giorni del Master Anti-Money Laundering Diploma per i corsisti di Bari. “Banca d’Italia – Eurosistema prima e Unità di Informazione Finanziaria poi – ha detto Vedana – nei giorni scorsi hanno dettato disposizioni con le quali hanno precisato che le norme sull’antiriciclaggio andranno regolarmente applicate”. Particolare attenzione – ha spiegato Vedana – dovrà essere dedicata a repentini cambi nella compagine delle società clienti delle banche nonché a eventuali bonifici verso l’estero effettuati da associazioni no profit attive nella raccolta fondi pro emergenza Covid 19. Con specifico riferimento alla norma 231/01 sulla responsabilità penale delle aziende, il master è stata l’occasione per evidenziarne l’attualità soprattutto in considerazione delle stringenti norme adottate dal Governo a tutela della salute sui luoghi di lavoro. Queste norme, se non osservate, potrebbero esporre la società a responsabilità proprio ai sensi della citata normativa.