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Incontro sulle operazioni sospette a Bari per il Master AML

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Incontro sulle operazioni sospette a Bari per il Master AML

I Temi centrali della 23isma edizione del master AML tenutosi a Bari, sono state le segnalazioni di operazioni sospette durante il quale è stato presentato il libro “Sos Antiriciclaggio”.

La relazione è stata tenuta dal capitano della Guardia di Finanza Federico Moca*, tra i massimi esperti di Sos in Italia, e in aula sono stati affrontati casi pratici di comportamenti sospetti esaminando nel dettaglio la normativa di riferimento.Durante l’evento, con una interazione di tutti i discenti particolarmente apprezzata, è stato poi presentato il volume “Sos antiriciclaggio”, scritto da Moca e pubblicato da il Sole24Ore.

*partecipazione a titolo personale che non rappresenta né impegna l’amministrazione di appartenenza.

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