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Inaugurazione dell’anno accademico 2016/2017 e Tavola Rotonda “IV Direttiva UE Antiriciclaggio: Come cambia lo scenario?”

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Inaugurazione dell’anno accademico 2016/2017 e Tavola Rotonda “IV Direttiva UE Antiriciclaggio: Come cambia lo scenario?”

Venerdì 21 ottobre alle 14,30 presso l’Hotel Parco dei Principi di Bari (vicinanze Aeroporto) è in programma la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2016/2017.

La cerimonia di inaugurazione sarà preceduta dalla Tavola Rotonda “IV Direttiva UE Antiriciclaggio: come cambia lo scenario”. Moderata dal dott. Matteo Tonelli, l’incontro intende analizzare l’evoluzione dello scenario di quanti operano nel settore, con un focus particolare su alcuni dei soggetti obbligati, quali le banche e le società di giochi e scommesse, attraverso gli del Direttore dell’Agenzia delle Dogane, Rachele Cantelli; dell’ex Direttore delle Sedi di Bari e Trento della Banca D’Italia, Giorgio Salvo; del founding partner della Q.I. Solutions, Andrew Wilson e del direttore della European School Banking Management, Sergio Silvestri.

Partendo dall’analisi delle novità introdotte dalla IV Direttiva Europea in materia di Antiriciclaggio, gli interventi in programma analizzeranno l’evoluzione dello scenario di quanti operano nel settore, con un focus particolare su alcuni dei soggetti obbligati, quali le banche e le società di giochi e scommesse.
Dopo decenni di norme volte a contrastare il fenomeno del riciclaggio di denaro sporco e del finanziamento al terrorismo, il legislatore europeo ha deciso – tra le altre cose – di allargare la definizione del reato, includendo i reati fiscali connessi alle imposte dirette e indirette, e di estendere l’obbligo normativo anche ai soggetti che negoziano beni, oltre agli istituti finanziari e creditizi e alle persone fisiche e giuridiche.

Questo significa che, per adempiere agli obblighi di legge è necessario che i soggetti destinatari degli obblighi si avvalgano di figure professionali qualificate, in grado di riconoscere, segnalare e verificare le operazioni sospette.

Dopo i saluti istituzionali del Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Senatore Massimo Cassano, alla tavola rotonda parteciperanno – tra gli altri – l’ex Direttore delle sedi di Bari e Trento della Banca d’Italia, Giorgio Salvo, il Direttore Regionale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Stano, Rachele Cantelli, i founding partners della Q.I. Solutions, Matteo Tonelli e Andrew Wilson e il Direttore della European School of Banking Management, Sergio Silvestri.

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