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Inaugurata la 28esima edizione del Master Anti-Money Laundering Diploma

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Inaugurata la 28esima edizione del Master Anti-Money Laundering Diploma

Si è tenuta negli scorsi giorni la Cerimonia di inaugurazione della 28° edizione dell’Anti Money-Laundering Diploma della Scuola Italiana Antiriciclaggio. L’evento ha avuto come clou la Tavola Rotonda dal titolo: “le criptovalute, lo swift, le sanzioni internazionali e l’ombra della cyberwar”.
La Cerimonia si è aperta con l’intervento del Dean e Direttore della Scuola, che ha introdotto la Tavola Rotonda con alcune riflessioni sullo scenario socio-economico-geopolitico attuale. Il Prof. Silvestri, ha analizzato lo spettro della Stagflazione e l’aumento dei Cyber attacchi, passando poi la parola al moderatore Dott. Felice Manti (Caporedattore centrale de “Il Giornale”) che ha presentato i prestigiosi relatori partendo dalla Dottoressa Isabella Fontana (Responsabile ufficio Relazioni bilaterali su dossier europei del MEF) che ha parlato degli Standard internazionali in materia di sanzioni finanziarie. Il secondo intervento è stato curato dall’Avvocato Dario Gorji V. (esperto in export control e sanzioni economiche internazionali) che ha continuato ad approfondire il tema delle sanzioni, soffermandosi su quelle economiche e sulle relative contromisure applicate alla Federazione Russa, dopo di lui, l’Avvocato Fabio Carnevali (Responsabile ufficio contenzioso del servizio affari legali e contenzioso del MEF) si è soffermato sulla procedura del Congelamento di fondi e risorse economiche. Il Prof. Giuseppe Miceli (Ragioneria Generale dello Stato di Roma) ha affrontato il tema del Tracciamento dei fondi nella criptosfera, mentre il Dott. Paolo Giardini (Consulente per la sicurezza delle informazioni) ha dissertato l’interessante tema della Cyberwar, illustrando i potenziali rischi per le aziende italiane.
I lavori si sono chiusi con la relazione del Prof. Massimo Ferracci (International expert CRA & BRA-OFAC Regulations) che ha spiegato cos’è e come funziona lo SWIFT.
L’inaugurazione è stata una splendida occasione per comprendere meglio la complessa situazione geopolitica ed economica, apprendendo le dinamiche collegate agli argomenti sopracitati dai massimi esperti italiani in materia.

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