Funzione AML NORMATIVA
UBI BANCA

“Le mie attività principali consistono nel fornire consulenza all’Unità di rete, adeguamento policy ed operatività dell’Unità della banca nel rispetto delle normative interne e ed esterne.
Il Corso di Specializzazione mi è stato proposto dal Responsabile Antiriciclaggio. Sono venuto a conoscenza della Scuola Italiana Antiriciclaggio grazie ai miei colleghi i quali hanno già partecipato a precedenti edizioni del Master AML.
Valuto ottimo il lavoro della Segreteria Organizzativa e Didattica, come anche ottima è la qualità dei docenti. Ho avuto modo di confrontarmi con 2 docenti in particolare; il primo un Ufficiale della Guardia di Finanza che ha affrontato tematiche particolari ed il secondo molto preparato ed aggiornato e che si è espresso in modo chiaro e comprensibile.
Il corso mi ha consentito di migliorare competenze che già possedevo. Inoltre, lo stesso, mi ha permesso di approfondire varie tematiche, tra cui quelle che interessano il futuro dell’attività. Ho avuto l’opportunità di confrontarmi con i docenti su argomenti particolari recependo suggerimenti e spunti di miglioramento.
Sicuramente sì, consiglierei il Corso ai colleghi che svolgono questa attività e anche a coloro che, pur non svolgendo questa attività, trattano quotidianamente temi legati all’Antiriciclaggio.”