L’unione di forze globali per un futuro finanziario più sicuro!

A cura di Sergio Silvestri

Questo febbraio a Cape Town, abbiamo assistito a un momento storico nel campo della sicurezza finanziaria globale. Una settimana intensiva di formazione organizzata dal FATF Training Institute, supportata dall’Unione Europea, ha radunato esperti di 18 paesi africani, provenienti da Angola, Botswana, Eritrea, Eswatini, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauritius, Mozambico, Namibia, Ruanda, Sud Africa, Sud Sudan, Tanzania, Uganda, Zambia e Zimbabwe, e delegati da Finlandia, Germania e Jersey. 

Questo evento ha sottolineato il ruolo fondamentale del GAFI nell’elevare la comprensione e le competenze dei paesi in materia di Antiriciclaggio, Contrasto al Finanziamento del Terrorismo e Contrasto al Finanziamento della Proliferazione (AML/CFT/CFP).

I formatori esperti hanno coperto un’ampia gamma di argomenti, dalla valutazione del rischio alla cooperazione interna e condivisione delle informazioni a livello internazionale, sottolineando l’importanza del titolare effettivo, dell’intelligence finanziaria, del recupero dei beni e molti altri.

 Questa formazione completa ha evidenziato come l’approccio multilaterale del GAFI sia essenziale nel rafforzare le capacità dei paesi partecipanti nel contrastare ML/TF/PF in modo efficace.

Il capo del FATF Training Institute, Joël Godard, ha sottolineato come questi programmi siano vitali per aiutare i paesi africani a sviluppare la propria capacità di combattere efficacemente ML/TF/PF, e di conseguenza privare i criminali dei loro guadagni illeciti e migliorare il recupero globale dei beni. Questa iniziativa dimostra quanto potente sia il potere della formazione nel combattere il riciclaggio di denaro e crimini finanziari correlati.

Parallelo a questo sforzo globale, la nostra scuola gioca un ruolo chiave a livello nazionale e internazionale nel fornire formazione di qualità in questo campo. Attraverso i nostri programmi, contribuiamo attivamente al rafforzamento delle competenze professionali e alla promozione di standard elevati nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

La nostra mission, arricchita dalla collaborazione strategica con ACAMS, rafforza il concetto che l’educazione e la formazione siano pilastri fondamentali per costruire un sistema finanziario globale più sicuro e integro. Unendo le forze con ACAMS, un’autorità rinomata nella certificazione degli specialisti AML, estendiamo la nostra portata nell’elevare le competenze professionali dei nostri diplomati, preparandoli a fronteggiare efficacemente le sfide del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

In linea con gli obiettivi del GAFI, la nostra istituzione si impegna, da sempre, a trasformare l’ambito della sicurezza finanziaria attraverso l’istruzione e la formazione, dimostrando come questi ultimi siano strumenti potenti per la creazione di un ambiente finanziario globale caratterizzato da maggiore sicurezza e trasparenza.

FONTE: fatf-gafi.org