Nei giorni scorsi è stata inaugurata in live-streaming la 27esima edizione del Master AML/CFT Diploma della Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance. Per l’occasione è stata organizzata la tavola rotonda “Dai Pandora Papers alla VI Direttiva. Come sta cambiando il mondo dell’Antiriciclaggio in ambito domestico e internazionale”. Ai lavori, aperti da Sergio Silvestri, Dean della European School of Banking Management, e moderati da Felice Manti, caporedattore centrale de «Il Giornale», sono intervenuti Sergio Salerno, responsabile AML di Across Group, Giuseppe Miceli (Pubblica Amministrazione), Fabrizio Vedana, amministratore Across Family Advisors, Massimo Ferracci – International expert CRA & BRA -OFAC Regulations e Isabella Fontana, Capo Delegazione Italia FATF/GAFI e Director office for international relations AML/CFT del MEF. I Pandora Papers e la regolamentazione globale sono stati al centro dell’intervento di Salerno, Miceli si è soffermato su cripto-asset e profili di antiriciclaggio, Vedana ha parlato di adeguata verifica e identificazione del titolare effettivo alla luce delle novità normative, Ferracci di NFT e nuove frontiere del denaro digitale e Fontana ha illustrato il recente AML package dell’UE, analizzando la VI Direttiva e i passaggi verso la costituzione dell’AMLA.

Tutti i relatori hanno sottolineato il ruolo fondamentale che riveste la formazione a tutti i livelli per il contrasto al riciclaggio. Particolarmente significativo, in tal senso, è stato l’intervento conclusivo della dottoressa Fontana: “La formazione, per il GAFI, sta diventando un tema sempre più centrale – ha detto – non solo per l’autorità preposta alla vigilanza, ma anche per chi va a fare il Rating internazionale di un Paese.

Il GAFI è una soft law, ma alla fine diventa cogente quando il Paese oggetto di valutazione ottiene un risultato insoddisfacente, finendo in una lista grigia che è poi portata all’attenzione degli intermediari finanziari di tutto il mondo.
La formazione come prevenzione è importantissima, anzi è la prima forma di prevenzione in assoluto.”