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Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli interni in materia antiriciclaggio

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Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli interni in materia antiriciclaggio

Dopo lunga attesa, pubblicato il provvedimento Bankitalia su: Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli interni in materia antiriciclaggio.

Cliccando sui link sottostanti è possibile scaricare:

  • Provvedimento del 26 marzo 2019 – SCARICA (pdf).
  • Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari – SCARICA (pdf).

fonte BANCA D’ITALIA

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