Antiriciclaggio, convegno sulla direttiva Ue A Roma con Gdf, Agenzia Entrate, Unione Fiduciaria e Asso AML

“Le principali novità del recepimento della V Direttiva UE” in materia di antiriciclaggio, con i riflessi per i destinatari degli obblighi, tra cui le società di giochi. È il tema della tavola rotonda in programma a Roma martedì 8 ottobre, alle 15, nell’ambito dell’inaugurazione dell’anno accademico della European School of banking management.

A discutere dell’argomento saranno Michele Carbone, comandante regionale della Guardia di Finanza, Massimo Ferracci (Responsabile Aml Sepah Bank), Emiliano Marvulli (Funzionario UCIFI Agenzia delle Entrate), Fabrizio Vedana (vicedirettore generale Unione Fiduciaria), Valerio Vallefuoco (Studio Legale Vallefuoco & Associati). Il coordinamento della tavola rotonda è affidato a Tiziana Ballarini, presidente della AssoAml. Poco prima, il direttore della Scuola Sergio Silvestri e il Ceo di EM-RISK Servizi Italia, Enrico Ciprian, inaugureranno l’anno accademico. (ANSA).