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Testimonianze

Damiana Vitrani

Damiana Vitrani

Ho iniziato il Master AML/CFT Diploma a novembre 2021 e già da gennaio 2022 sono stata assunta da ING entrando a far parte del Team del KYC First Line, con il ruolo di KYC Analyst.

Con il mio lavoro metto in atto i controlli in materia di Adeguata verifica cui la banca è obbligata. Nello specifico, mi occupo della gestione del processo di adeguata verifica della clientela (CDD e EDD) attraverso la raccolta operativa delle informazioni necessarie per stabilirne la conoscenza completa. Mi occupo anche della sezione che si occupa di controlli in materia di Adverse Media Screening su clienti attenzionati da alert e delle relative attività di Quality check.

Ho deciso di frequentare il Master Anti-Money Laundering/CFT Diploma subito dopo la mia laurea in Giurisprudenza: mi hanno sempre affascinato l’ambito operativo e le prospettive di carriera legate al corso. Il Master ha costruito completamente le fondamenta della mia conoscenza in materia di antiriciclaggio. Durante gli studi universitari il tema è stato toccato in maniera superficiale, senza un vero approfondimento. Il Master invece mi ha fornito tutto ciò che mi serviva per poter cominciare a operare concretamente sulle attività dei controlli AML. Sono molto contenta della mia scelta e del mio percorso di studi e di carriera. Il Master AML è l’unico approvato a livello europeo e il prestigio del titolo mi ha permesso di ottenere con facilità il colloquio nell’azienda in cui lavoro.

Ho conosciuto la Scuola Italiana Antiriciglaggio via web, mentre ero alla ricerca di un Master post lauream nel settore dell’AML. Dopo aver trovato il link della scuola mi sono iscritta alla newsletter che mi ha fornito moltissimi spunti interessanti su quello che sarebbe potuto essere il mio campo di lavoro futuro. Il passo successivo è stato quello di contattare la segreteria per l’invio della domanda di ammissione.

Il corpo docenti della Scuola è tra i migliori a cui si possa ambire: è composto da grandi conoscitori ed estimatori della materia in grado non solo di chiarire concetti durante la lezione, ma anche di trasmettere tutta la loro passione per quello che fanno.

Il corso mi ha fornito molti approfondimenti didattici che si sono rivelati essenziali per l’operatività del mio lavoro: lo studio dei reati presupposto di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e la corretta individuazione delle “red flags” riferibili ai clienti e alla loro operatività hanno contribuito ad offrirmi un ampio ventaglio di conoscenze, indispensabile considerando l’analiticità necessaria per lo svolgimento della mia professione.

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