Dal 9 giugno al 14 luglio Scuola Italiana Antiriciclaggio e European School of Banking Management hanno organizzato una sessione estiva che prenderà in esame tutti gli argomenti legati all’AML. Al centro della Summer School, una novità assoluta nel panorama italiano, verranno approfonditi il ruolo del GAFI nel contrasto al riciclaggio e al terrorismo, le tecniche investigative del giornalismo d’inchiesta al servizio dell’adeguata verifica, i nuovi scenari prospettati dal Fintech e dalle valute virtuali, i profili evolutivi della legislazione antiriciclaggio, l’adeguata verifica nelle transazioni internazionali.

Tra i docenti della Summer school, l’esperto di antiriciclaggio internazionale Massimo Ferracci, il caporedattore centrale del Giornale, Felice Manti, il funzionario del MEF Giuseppe Miceli e l’avvocato Fabrizio Vedana.