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Executive Master Banking & Financial – E-learning
What you'll learn
Il Master di Banking & Financial è volto a fornire le competenze necessarie al manager per operare negli Istituti Bancari o nelle Società Finanziarie con le competenze necessarie per affrontare con professionalità e flessibilità le mutevoli problematiche legate agli aspetti economici, finanziari e gestionali degli Istituti di Credito, delle Società finanziarie e delle imprese.
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Executive Master OSINT & Anti-Fraud Techniques
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OSINT, è l’acronimo delle parole inglesi Open Source INTelligence (da fonti aperte), e identifica il processo/attività di raccolta delle informazioni attraverso la consultazione delle fonti di pubblico accesso o fonti aperte. L’OSINT è l’attività che svolgeva, nel film del 1975 di Sidney Pollack “I tre giorni del Condor”, il personaggio interpretato da Robert Redford con il nome in codice “Condor”. Redford era un analista della CIA che lavorava in un ufficio clandestino di New York dove leggeva e analizzava i contenuti di libri, giornali e riviste provenienti da tutto il mondo con lo scopo di trovare significati nascosti, codici segreti e individui sospetti. Oggi tale attività, oltre che da governi, forze di polizia, intelligence etc., si è diffusa anche tra le organizzazioni private come grandi aziende, banche ed intermediari finanziari, che sempre più spesso utilizzano tale metodologia.
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Master Post – Laurea Banking & Financial – E-learning
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Il Master Post – laurea in Banking & Financial è volto a fornire al manager le conoscenze necessarie in tema di formazione bancaria per operare negli Istituti Bancari o nelle Società Finanziarie con le competenze necessarie per affrontare con professionalità e flessibilità le mutevoli problematiche legate agli aspetti economici, finanziari e gestionali degli Istituti di Credito, delle Società finanziarie e delle imprese.
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Corso di Specializzazione FATCA CRS/DAC6
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Il Corso fornisce una formazione avanzata a tutti gli operatori al fine di rendere possibile il compiuto adempimento delle prescrizioni dettate dagli Accordi tra i governi degli Stati, sensibili ad una fattiva collaborazione per l’emersione dei redditi “nascosti”. In particolare, il Corso è rivolto ai responsabili delle funzioni compliance, legale, fiscale, organizzazione e middle office. La giornata di studio e dibattito intende dotare i partecipanti delle informazioni e della documentazione fondamentali per poter essere in grado di assolvere responsabilmente le previsioni regolamentari dettate dalla disciplina “FATCA”.
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Corso Risk & Compliance
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Il Corso si pone come obiettivo quello di contestualizzare il ruolo del Risk Manager in banca a seguito dei recenti interventi normativi di vigilanza prudenziale. La prima parte prende in considerazione i compiti del Risk Manager nell'ambito del nuovo sistema dei controlli interni e le interazioni ottimali con le altre funzioni aziendali. Successivamente, vengono affrontati i rischi di primo e secondo livello con una metodologia interattiva e molto concreta in modo da mettere in condizione il Risk Manager di introdurre e mantenere tutti gli adeguati presidi di secondo livello che la normativa e la best practice richiedono.
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Corso Le Responsabilità di Amministratori e Sindaci nelle Banche
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La sempre maggiore attenzione, considerata l’applicabilità del D.Lgs 231/2001 (responsabilità amministrativa degli enti), che Banca d’Italia e UIF dedicano ai controlli in materia di Antiriciclaggio presso banche e intermediari finanziari, ha stimolato la nascita di questo Corso che, si rivolge in modo esclusivo ad Amministratori e Sindaci, ai quali verrà fornita una formazione mirata, sugli obblighi, gli adempimenti e le RESPONSABILITÀ previste dalla normativa in oggetto.
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Corso di Specializzazione KYC – Know Your Customer
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Il corso è concepito per garantire che i professionisti del rischio di criminalità finanziaria acquisiscano le conoscenze necessarie per gestire in modo efficiente ed efficace i rischi di riciclaggio di denaro sporco, evasione fiscale e criminalità finanziaria e finanziamento del terrorismo all’interno delle loro organizzazioni. Il corso si concentra su questi temi e su aspetti specifici della governance e dei controlli interni, individuati da organismi di regolamentazione internazionali e locali.
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Corso La Gestione del Contante & la Gestione degli Assegni
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Il Corso, partendo dalla disciplina dell’assegno bancario, si prefigge tra gli obiettivi quello di fornire strumenti pratici ed operativi sulle problematiche che sottendono al quotidiano operato dell’addetto bancario, sia in ordine alle attività connesse alla segnalazione alla Centrale dei Rischi e al CAI (Centrale d’Allarme Interbancaria), sia in merito al rapporto di conto corrente e all’affidamento bancario. Un approfondimento è dedicato alle operazioni di digitalizzazione degli assegni, alla luce delle regole tecniche della Banca d’Italia.
