Cod. 20 – Corso Normativa Antiriciclaggio nel contesto del gaming

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Last Update February 12, 2024
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Presentazione

Struttura

Il Corso è strutturato in mezza giornata d’aula della durata di tre ore. La didattica del Corso prevede una importante attività pragmatica con l’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente. Ogni mezza giornata di formazione rilascia 2 crediti formativi necessari per il rinnovo delle Certificazioni rilasciate dalla scuola (AMLACERT, KYCACERT, RCACERT, WSACERT) e della certificazione CAMS.

Programma

CAPITOLO 1
IL QUADRO NORMATIVO DEL SETTORE

CAPITOLO 2
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

CAPITOLO 3
IL KYC NELL’ONLINE GAMING

CAPITOLO 4
Gli indicatori di anomalia: la partecipazione attiva applicata all’online gaming

CAPITOLO 5
Case study

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