Master AML/CFT Post Graduate

Presentazione

Unico Master Antiriciclaggio in Italia, è organizzato dalla più importante Scuola di Formazione Bancaria. Forma l’importante figura professionale del Responsabile AML, oggi richiesta da tutti gli intermediari.
Con antiriciclaggio si intende l’azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, beni o altre utilità. Obiettivo del Master Post-Laurea per “Responsabili della Funzione ANTIRICICLAGGIO CFT & COMPLIANCE” consiste nel formare un professionista che possa svolgere tale attività, sia come dipendente che come consulente esterno, per Banche, Assicurazioni, e tutti gli altri soggetti destinatari degli obblighi così come previsti dalla normativa 231/2007: Istituti di Pagamento, Money Transfer, Società di Giochi e Scommesse, Compro oro, Case d’asta, Gallerie d’arte, etc.

Location

Il Master è disponibile e fruibile in modalità:
– Aula fisica
– Aula webinar
– E-learning

Struttura

29 Edizioni
5 Titoli Rilasciati
7 Aree tematiche di Specializzazione
16 Mesi di didattica di cui:
10 mesi di Aula (presenza o virtuale)
2 mesi di Project Work (tesi finale)
4 mesi di Stage
1 Diploma del Master in: ANTIRICICLAGGIO/CFT POST GRADUATE

Destinatari

Laurea: L’accesso al Master è riservato a laureati e laureandi.
Discipline ammesse: economia, giurisprudenza.
Livello di lauree ammesse: I° e II° Livello
Età massima per le borse di studio: 32
Saranno prese in considerazione le candidature di giovani laureati con un brillante curriculum accademico.
Requisiti inferiori ai sopraelencati saranno valutati a discrezione del Comitato Scientifico della European School of Banking Management.

Obiettivo Didattico

L’obiettivo didattico è raggiunto fornendo al partecipante tutte le conoscenze specialistiche attraverso la disponibilità fra due differenti modalità di erogazione (e-learning tradizionale o aula + e-learning tradizionale) che potranno essere scelte dal partecipante. Il raggiungimento dell’obiettivo didattico si completa con il conseguimento del titolo finale.

Diploma del Master

Al termine del percorso formativo ogni discente potrà conseguire il Diploma (Pergamena) del Master di Specializzazione in Antiriciclaggio & CFT,  l’Attestato e la “Patente Antiriciclaggio” (AML Licence), che certificheranno l’avvenuta frequenza del percorso formativo e l’acquisizione delle competenze specialistiche verificata grazie alle prove svolte mediante Esame finale scritto e orale e Test effettuati con la piattaforma E-Learning della Scuola.
Il conseguimento è subordinato alle seguenti condizioni:

• regolare frequenza delle lezioni in Aula;
• regolare frequenza delle lezioni sulla piattaforma E-Learning;
• superamento delle prove scritte previste;
• superamento dei Test previsti su piattaforma E-learning;

Il rilascio del Diploma e degli altri titoli è comunque subordinato alla regolare frequenza delle lezioni (almeno l’80% delle giornate).

Albo “Certified AML Managers”

Alla fine del percorso è prevista l’ISCRIZIONE all’ALBO Certified AML Managers riservata ai Diplomati al Master “Anti-Money Laundering Diploma” e tenuto presso la European School of Banking Management.

Programma

ANTIRICICLAGGIO E COMPLIANCE
Tavola rotonda inaugurale con la partecipazione dei docenti del Master
Quadro normativo nazionale e internazionale in materia di Riciclaggio e finanziamento del Terrorismo
Adeguata verifica e Titolare effettivo
RAF – Risk Appetite Framework
SOS & CFT
Ispezione Antiriciclaggio
Fiscalità nell’antiriciclaggio – CRS, FATCA & DAC6
I Reati Tributari – Casi Concreti / Operatività corrente
Istituti di Pagamento & IMEL
Altri adempimenti AML / Fintech & NFT
Le tecniche di OSINT a supporto delle attività di Adeguata Verifica
Le tecniche del giornalismo investigativo a supporto delle attività di Adeguata Verifica
Regime sanzionatorio – Casi Concreti / Operatività corrente
L’AML Package – Dalla VI Direttiva alla costituzione dell’AMLA
231/2001, Trust e Privacy
Tecniche di gestione informatica degli applicativi AML
Profili di rischio e indici di anomalia secondo le disposizioni UIF
Casi di AML nazionali e internazionali – La Remediation operata dall’azienda
Esame Spec. Antiriciclaggio e Compliance

GENERAL MANAGEMENT e PRINCIPI DI ECONOMIA
Comunicazione Interpersonale, Creatività & Lavoro di Gruppo 1^ parte
Comunicazione Interpersonale, Creatività & Lavoro di Gruppo 2^ parte
Mercato e Scenario (1^ e 2^ parte)
Principi di Economia Aziendale
Organizzazione Aziendale
Fondamenti di Marketing
Analisi di Bilancio
Principi di Finanza Aziendale
Customer Satisfaction
Total Quality Management
Matematica Finanziaria
Statistica
Esame di General Management

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
Budget
Processo di Budgeting
Amministrazione
Organizzazione Amministrativa
Contabilità Industriale
Controllo di Gestione
Esame Spec. Amministrazione

MARKETING MANAGEMENT
Analisi e Pianificazione Strategica
Analisi e Ricerche di Mercato
Marketing Mix
Advertising
Brand Management e Brand Value
Direct Marketing
Esame Spec. Marketing

CORPORATE BANKING
Operatività di filiale in Banca- Back office bancario
– Front office bancario
– Front office bancario
Basilea 2
Basilea 3
Basilea 4
Esame Spec. Corporate Banking

CORPORATE LENDING
Fidi Gestione Pratiche
Analisi del Merito Creditizio
Determinazione del Fabbisogno Finanziario
Diverse Forme di Finanaziamento
Le garanzie di Fideiussione
Credito al Consumo
Gestione del Rischio di Credito
Altre attività correlate al Credito
Esame Spec. Corporate Lending

CORPORATE INVESTMENT BANKING
Mercati e Strumenti finanziari
– Mercati di capitali
– Titoli di Debito
– Titoli di Capitali
– Contratti Derivati
– Risparmio Gestito
– La Direttiva MiFID
Gestione Patrimoniale
Analisi dei mercati Finanziari
Pianificazione Finanziaria
Esame Spec. Corporate Investment Banking

ESAME FINALE DEL MASTER
Project Work
Discussione del Project Work

Finanziamenti

Il Master è finanziabile grazie alle risorse messe a disposizione dai principali Fondi Interprofessionali.