International Executive Master AML/CFT Diploma – Including AMLACert and CAMS

Presentazione

L’International Executive Master AML/CFT Diploma – Including AMLACERT® & CAMS rappresenta oggi il più alto standard di formazione a livello mondiale in materia di Anti-Money Laundering e Counter Financing of Terrorism.
È l’unico Master che consente di conseguire le due certificazioni internazionali più importanti nel settore AML:
• AMLACERT^® (Anti-Money Laundering Advanced Certification), riconosciuta a livello europeo come la certificazione di riferimento per i professionisti dell’antiriciclaggio.
• CAMS^® (Certified Anti-Money Laundering Specialist), la certificazione globale più prestigiosa rilasciata da ACAMS.
Il Master include anche un corso di preparazione dedicato all’esame CAMS, fornendo ai partecipanti una formazione mirata per affrontare con successo la certificazione.
Grazie all’accordo con ACAMS, gli studenti della European School of Banking Management avranno l’esclusiva possibilità di sostenere l’esame CAMS in lingua italiana, un’opportunità riservata solo ai diplomati del Master.
Strutturato in modalità blended con sessioni d’aula (in diretta webinar o in differita), e-learning, casi pratici e simulazioni, il percorso garantisce una preparazione di livello internazionale, allineata alle best practice e alle normative più aggiornate.
Al termine del percorso, dopo il superamento dell’esame finale, i diplomati otterranno le certificazioni AMLACERT^® e CAMS^®, attestando il possesso delle competenze più avanzate richieste a livello globale nel settore AML/CFT.

Location

Il Master è disponibile e fruibile in modalità:
– Aula webinar
– E-learning

È l’unico master in Europa:
con struttura modulare che permette di personalizzare gli obiettivi formativi di ciascuno, con una suddivisione in livelli di conoscenza che vanno dal più semplice Basic Level al più evoluto Advanced Certified, per chi vuole il massimo;

• ad essere Approvato a Livello Europeo;
• a rilasciare Certificazione AMLACERT ^®;
• con esame CAMS in Italiano;
• ad aver riunito i maggiori Esperti sull’Antiriciclaggio con oltre 25 anni di esperienza;
• che prevede un esame finale scritto ed orale con commissione esterna, elemento che certifica ufficialmente l’avvenuta acquisizione delle competenze, rendendo il percorso perfettamente conforme al Provvedimento di Banca d’Italia del 10 marzo 2011;
• che alla fine del percorso prevede l’iscrizione all’Albo AML & Compliance Managers;
• con durata di 11 mesi – 45 moduli (37 obbligatori + 8 opzionali) + 16 moduli preparazione esame CAMS;
• erogato da una divisione specializzata di una Scuola di Management Associata ASFOR;
• erogato dal partner Italiano di ACAMS;
• che aggiunge la frequenza E-Learning a quella in aula, consentendo di monitorare costantemente l’apprendimento;
• ad offrire ai propri discenti un accesso ininterrotto, per 365 giorni l’anno, alla piattaforma E-Learning con aggiornamenti continui sulle ultime novità.

Struttura

L’ International Executive Master AML/CFT Diploma – Including AMLACERT & CAMS si sviluppa nell’arco di 11 mesi, attraverso un percorso formativo articolato in diverse modalità di apprendimento, per garantire un’esperienza completa e altamente specializzata. Le attività comprendono sessioni in aula fisica e virtuale, moduli e-learning, lavori di project work e studio individuale, con un approccio che integra teoria e pratica per sviluppare competenze immediatamente applicabili nel contesto lavorativo. In particolare, nelle attività formative dedicate al conseguimento del Master AML/CFT Diploma e alla certificazione AMLACERT^®, i partecipanti affronteranno moduli in aula fisica e webinar, arricchiti da sessioni e-learning e lavori di projecet work (individuali o di gruppo), fondamentali per l’applicazione pratica delle conoscenze acquisite. Il Master si conclude con la realizzazione e discussione di un Project Work finale, a dimostrazione delle competenze maturate. Per il conseguimento della certificazione CAMS^®, invece, il programma include moduli specifici in webinar ed e-learning, strutturati per guidare i discenti nello studio del Manuale CAMS, essenziale per affrontare con successo l’esame finale. Grazie a questa struttura innovativa, il Master rappresenta un percorso di eccellenza, riconosciuto a livello internazionale e progettato per formare esperti AML/CFT con competenze aggiornate, certificate e immediatamente spendibili nel mercato professionale.

Destinatari

Il Master International Executive AML/CFT Diploma – Including AMLACERT & CAMS rappresenta il più prestigioso percorso formativo al mondo per i professionisti dell’antiriciclaggio e della compliance.
È l’unico programma che certifica ufficialmente le competenze AML/CFT attraverso il conseguimento delle due certificazioni internazionali più riconosciute nel settore:
• AMLACERT^®, la certificazione di riferimento per i professionisti AML in Europa;
• CAMS^®, la certificazione globale più prestigiosa rilasciata da ACAMS.
Il Master è destinato a tutti i professionisti che operano nei settori regolamentati e che ricoprono ruoli chiave nel presidio dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Tra i destinatari figurano:
Responsabili e Specialist AML.
Delegati Antiriciclaggio e Responsabili SOS.
Professionisti Legal, Compliance e Internal Audit.
Esperti in Risk Management e Consulenti AML.
Neolaureati che desiderano specializzarsi in ambito AML/CFT.
Grazie alla sua struttura innovativa e al riconoscimento internazionale delle certificazioni rilasciate, il Master rappresenta il punto di riferimento globale per la formazione e certificazione dei professionisti AML/CFT.

Diploma del Master

Al termine del percorso formativo ogni discente potrà conseguire il Diploma (Pergamena) del Master di Specializzazione in Antiriciclaggio & CFT,  l’Attestato e la “Patente Antiriciclaggio” (AML Licence), che certificheranno l’avvenuta frequenza del percorso formativo e l’acquisizione delle competenze specialistiche verificata grazie alle prove svolte mediante Esame finale scritto e orale e Test effettuati con la piattaforma E-Learning della Scuola.
Il conseguimento è subordinato alle seguenti condizioni:

• regolare frequenza delle lezioni in Aula;
• regolare frequenza delle lezioni sulla piattaforma E-Learning;
• superamento delle prove scritte previste;
• superamento dei Test previsti su piattaforma E-learning;

Il rilascio del Diploma e degli altri titoli è comunque subordinato alla regolare frequenza delle lezioni (almeno l’80% delle giornate).

Albo “Certified AML Managers”

Alla fine del percorso è prevista l’ISCRIZIONE all’ALBO Certified AML Managers riservata ai Diplomati al Master “Anti-Money Laundering Diploma” e tenuto presso la European School of Banking Management.

KYC – Adeguata verifica e titolare effettivo
– Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
– Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
– Question-Time di fine modulo

MODULO 6 –  in E-Learning
– Studio su piattaforma E-Learning
– Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

KYC – Risk Based Approach
– Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
– Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
– Question-Time di fine modulo

MODULO 8 –  in E-Learning
– Studio su piattaforma E-Learning
– Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

MODULO 9 –  in asincrono/on demand
Segnalazioni di Operazioni Sospette, Transaction Monitoring & CFT
– Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
– Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
– Question-Time di fine modulo

MODULO 10 – in E-Learning
– Studio su piattaforma E-Learning
– Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

MODULO 11 –  in Aula fisica/asincrono/on demand
Total Quality Management per il miglioramento del processo delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) – (1^ PARTE)
– Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
– Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
– Question-Time di fine modulo

MODULO 12 – in E-Learning
– Studio su piattaforma E-Learning
– Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

MODULO 13 – in asincrono/on demand
Ispezione Antiriciclaggio
– Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
– Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
– Question-Time di fine modulo

MODULO 14 –  in E-Learning
– Studio su piattaforma E-Learning
– Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

MODULO 15 – in asincrono/on demand
Profili di rischio e indici di anomalia secondo le disposizioni UIF
– Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
– Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
– Question-Time di fine modulo

MODULO 16 – in E-Learning
– Studio su piattaforma E-Learning
– Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

MODULO 17 – in asincrono/on demand
Fiscalità nell’antiriciclaggio CRS, FATCA & DAC6
– Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
– Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
– Question-Time di fine modulo

MODULO 18 – in E-Learning
– Studio su piattaforma E-Learning
– Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

MODULO 19 – in Aula fisica/asincrono/on demand
Total Quality Management per il miglioramento del processo delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) – (2^ PARTE)
– Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
– Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
– Question-Time di fine modulo

MODULO 20 – in E-Learning
– Studio su piattaforma E-Learning
– Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

MODULO 21 – in asincrono/on demand
Funzioni apicali e tratti salienti dell’Esponente Antiriciclaggio del CDA
– Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
– Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
– Question-Time di fine modulo