About This Course
Location
Il Master è disponibile e fruibile in modalità:
– Aula webinar
– E-learning
Struttura
20 Moduli in modalità Blended (10 aula + 10 e-learning) + 1 Convegno Extra programma.
Il Master dura 6 mesi ed è organizzato in 20 moduli frequentati in modalità Blended. Ogni modulo prevede la frequenza di 1 giorno d’aula e 3 settimane in e-learning: il modulo in e-learning segue temporalmente il modulo in aula, approfondendo i temi e permettendo la certificazione delle competenze in uscita mediante la somministrazione dei test di verifica con un impegno medio giornaliero di circa 10 minuti. La didattica del Master prevede una importante attività pragmatica dedicando il pomeriggio delle giornate d’aula all’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti nei giorni precedenti l’intervento, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente. A coloro che conseguono l’AMLCERT® è riservata, negli anni successivi, la frequenza dell’Aggiornamento a quotazione agevolata.
Programma
MODULO 1 – in Aula fisica/virtuale
Forum Nazionale Antiricicaggio
MODULO 2 – E-Learning
– Studio su piattaforma E-Learning
MODULO 3 – in Aula fisica/virtuale
Quadro normativo nazionale e internazionale in materia di Riciclaggio e finanziamento del Terrorismo
– Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
– Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposte dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
– Question-Time di fine modulo
MODULO 4 – E-Learning
– Studio su piattaforma E-Learning
– Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning
MODULO 5 – in Aula fisica/virtuale
KYC – Adeguata verifica & Titolare effettivo
– Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
– Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposte dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
– Question-Time di fine modulo
MODULO 6 – E-Learning
– Studio su piattaforma E-Learning
– Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning
MODULO 7 – in Aula fisica/virtuale
KYC – Risk based Approach
– Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
– Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposte dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
– Question-Time di fine modulo
MODULO 8 – E-Learning
– Studio su piattaforma E-Learning
– Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning
MODULO 9 – in Aula fisica/virtuale
Segnalazione di Operazioni Sospette, Transaction Monitoring & CFT
– Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
– Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposte dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
– Question-Time di fine modulo
MODULO 10 – E-Learning
– Studio su piattaforma E-Learning
– Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning
MODULO 11 – in Aula fisica/virtuale
Ispezione Antiriciclaggio
– Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
– Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposte dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
– Question-Time di fine modulo
MODULO 12 – in E-Learning
– Studio su piattaforma E-Learning
– Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning
MODULO 13 – in Aula fisica/virtuale
Profili di rischio e indici di anomalia secondo le disposizioni UIF
– Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
– Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposte dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
– Question-Time di fine modulo
MODULO 14 – in E-Learning
– Studio su piattaforma E-Learning
– Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning
MODULO 15 – in Aula fisica/virtuale
Trasparenza fiscale e indagini finanziarie nel settore del Luxury
– Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
– Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposte dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
– Question-Time di fine modulo
MODULO 16 – in E-Learning
– Studio su piattaforma E-Learning
– Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning
MODULO 17 – in Aula fisica/virtuale
High-Value Assets: Compliance e vulnerabilità AML nei settori Luxury Cars, Private Jets & Jewellery
(Analisi delle dinamiche di mercato, specificità operative e criticità antiriciclaggio nei comparti della nautica e dell’automotive di lusso, aviazione privata e gioielleria)
– Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
– Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposte dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
– Question-Time di fine modulo
MODULO 18 – in E-Learning
– Studio su piattaforma E-Learning
– Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning
MODULO 19 – in Aula fisica/virtuale e in E-Learning
– Prova esame scritta – (Multiple choice)
MODULO 20 – in E-Learning
– Prova esame scritta – (Multiple choice)
Learning Objectives
Your Instructors
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