Executive Master AML Luxury Yachting Industry

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Last Update 19/09/2025

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About This Course

Perché nasce il Master AML Luxury Yachting Industry

L’adozione del nuovo AML Package – e, in particolare, della Direttiva (UE) 2024/1640 e del Regolamento (UE) 2024/1624 – ha determinato un’importante estensione degli obblighi in materia di Antiriciclaggio e Contrastato al Finanziamento del Terrorismo (AML/CFT), coinvolgendo settori che fino ad oggi non erano direttamente soggetti alla normativa.

In particolare, sono stati individuati come nuovi soggetti obbligati tutti gli operatori economici che svolgono attività di compravendita, intermediazione o locazione di beni di lusso ad alto valore, tra i quali rientrano i soggetti che commerciano, quale attività professionale regolare o principale, yacht di valore pari o superiore a €7,5 milioni.

Questi soggetti sono ora tenuti ad adempiere agli stessi obblighi previsti per banche, intermediari finanziari e altri operatori sottoposti alla normativa AML/CFT, tra cui:

⁠ ⁠Verifica dell’identità della clientela (KYC)
⁠ ⁠Valutazione e gestione del rischio
⁠ ⁠Segnalazione di operazioni sospette
⁠ ⁠Adozione di procedure interne e formazione del personale

Il Master AML Luxury Yachting Industry nasce per rispondere a questa nuova esigenza, offrendo una formazione completa e specialistica rivolta ai professionisti che operano nel settore della nautica da diporto, e dell’high-value assets, aiutandoli a implementare efficacemente le misure richieste dalla normativa.

Un percorso formativo altamente specializzato che unisce le competenze fondamentali in materia AML/CFT a un focus specifico sui settori Luxury & High-Value Assets.

Presentazione dei contenuti

L’International Executive Master AML Luxury Yachting Industry propone un percorso formativo altamente specializzato, strutturato in 24 moduli, che integra le competenze fondamentali in materia di antiriciclaggio con un focus specifico sulla filiera della nautica da diporto e dell’alto di gamma ad essa correlato.

I partecipanti avranno l’opportunità di acquisire una solida preparazione normativa e operativa, con particolare attenzione alle dinamiche di rischio, alle pratiche elusive e agli scenari di vulnerabilità AML/CFT nel settore.

Obiettivi del Master

Il Master si propone di:

⁠Fornire una preparazione completa e aggiornata sulla normativa e sulle best practices in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.
Offrire una specializzazione operativa e normativa sui rischi AML/CFT specifici dei settori dei beni di lusso e ad alto valore.
Sviluppare competenze nella gestione dei processi di adeguata verifica della clientela (KYC), monitoraggio delle transazioni e segnalazione di operazioni sospette.
Approfondire i profili di rischio legati a strutture fiscali elusive, bandiere di comodo, registri navali e pratiche contrattuali tipiche dello yachting market.
⁠ ⁠Fornire strumenti pratici e operativi per una gestione efficace della compliance AML/CFT nel settore della nautica da diporto.
Favorire l’implementazione di adeguati modelli operativi 231 per le imprese operanti direttamente e/o indirettamente nel settore dello yachting;
Stimolare l’adozione, da parte delle imprese operanti nel settore della nautica da diporto, di adeguati processi di due diligence e compliance;
Offrire le soluzioni operative necessarie a osservare i più elevati standard di trasparenza e conformità alle normative nazionali e Unionali in materia AML-CFT;
⁠Incrementare l’affidabilità e la reputazione del “brand Italia” in un settore strategico e trainante per l’economia marittima nazionale.

Destinatari

Il Master è rivolto a:

⁠Cantieri navali, rivenditori, dealer, brokers e luxury asset managers, raccomandatari marittimi, agenti e mediatori marittimi e del diporto, soggetti agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio
⁠Operatori, manager e consulenti di aziende attive nella vendita, intermediazione o locazione di beni di lusso e high-value assets (automotive di lusso, nautica, aviazione privata, gioielleria, orologeria di lusso)
⁠⁠Compliance Officer, AML Specialist, Risk Manager e figure professionali impegnate nella gestione dei rischi di riciclaggio nei settori del lusso
⁠Professionisti del settore legale e fiscale interessati ad acquisire competenze specifiche sul tema AML/CFT nel luxury market
⁠Professionisti AML/CFT operanti presso istituzioni finanziarie, società di consulenza e organismi di controllo

Location

Il Master è disponibile e fruibile in modalità:
– Aula webinar
– E-learning

Struttura

30 Moduli in modalità Blended (15 aula + 15 e-learning) + 1 Convegno Extra programma.
Il Master dura 6 mesi ed è organizzato in 30 moduli frequentati in modalità Blended. Ogni modulo prevede la frequenza di 1 giorno d’aula e 3 settimane in e-learning: il modulo in e-learning segue temporalmente il modulo in aula, approfondendo i temi e permettendo la certificazione delle competenze in uscita mediante la somministrazione dei test di verifica con un impegno medio giornaliero di circa 10 minuti. La didattica del Master prevede una importante attività pragmatica dedicando il pomeriggio delle giornate d’aula all’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti nei giorni precedenti l’intervento, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente. A coloro che conseguono l’AMLCERT® è riservata, negli anni successivi, la frequenza dell’Aggiornamento a quotazione agevolata.

Programma

MODULO 1 – in Aula fisica/asincrono/on demand
Forum Nazionale Antiricicaggio

MODULO 2 – E-Learning
– Studio su piattaforma E-Learning

MODULO 3 – asincrono/on demand
Quadro normativo nazionale e internazionale in materia di Riciclaggio e finanziamento del Terrorismo
– Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
– Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposte dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
– Question-Time di fine modulo

MODULO 4 – E-Learning
– Studio su piattaforma E-Learning
– Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

MODULO 5 – asincrono/on demand
KYC – Adeguata verifica & Titolare effettivo
– Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
– Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposte dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
– Question-Time di fine modulo

MODULO 6 – E-Learning
– Studio su piattaforma E-Learning
– Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

MODULO 7 – asincrono/on demand
KYC – Risk based Approach
– Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
– Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposte dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
– Question-Time di fine modulo

MODULO 8 – E-Learning
– Studio su piattaforma E-Learning
– Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

MODULO 9 – asincrono/on demand
Segnalazione di Operazioni Sospette, Transaction Monitoring & CFT
– Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
– Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposte dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
– Question-Time di fine modulo

MODULO 10 – E-Learning
– Studio su piattaforma E-Learning
– Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

MODULO 11 – asincrono/on demand
Ispezione Antiriciclaggio
– Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
– Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposte dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
– Question-Time di fine modulo

MODULO 12 – in E-Learning
– Studio su piattaforma E-Learning
– Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

MODULO 13 – asincrono/on demand
Trasparenza fiscale e indagini finanziarie nel settore del Luxury
– Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
– Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposte dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
– Question-Time di fine modulo

MODULO 14 – in E-Learning
– Studio su piattaforma E-Learning
– Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

MODULO 15 – asincrono/on demand
Bandiere di comodo e registri navali: SWOT Analysis, scenari di rischio e implicazioni reputazionali
– Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
– Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposte dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
– Question-Time di fine modulo

MODULO 16 – in E-Learning
– Studio su piattaforma E-Learning
– Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

MODULO 17 – asincrono/on demand
Pratiche fiscali elusive nel diporto di lusso e disciplina degli Aiuti di Stato: ricadute e implicazioni AML
– Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
– Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposte dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
– Question-Time di fine modulo

MODULO 18 – in E-Learning
– Studio su piattaforma E-Learning
– Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

MODULO 19 – asincrono/on demand
Yachting & Nautica di Lusso: Registri navali, bandiere di comodo e scenari di rischio AML
– Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
– Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposte dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
– Question-Time di fine modulo

MODULO 20 – in E-Learning

– Studio su piattaforma E-Learning
– Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

MODULO 21 – asincrono/on demand
AML Package – Dalla VI Direttiva alla costituzione dell’AMLA
– Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
– Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposte dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
– Question-Time di fine modulo

MODULO 22 – in E-Learning
– Studio su piattaforma E-Learning
– Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

MODULO 23 – asincrono/on demand
Fiscalità, contratti e figure professionali nel diporto di lusso: rischi AML e disciplina europea
– Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
– Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposte dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
– Question-Time di fine modulo

MODULO 24 – in E-Learning
– Studio su piattaforma E-Learning
– Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

MODULO 25 – asincrono/on demand
Sanzioni Internazionali
– Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
– Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposte dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
– Question-Time di fine modulo

MODULO 26 – in E-Learning
– Studio su piattaforma E-Learning
– Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

MODULO 27 – asincrono/on demand
Le Tecniche di riciclaggio utilizzate a livello domestico e internazionale
– Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
– Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposte dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
– Question-Time di fine modulo

MODULO 28 – in E-Learning
– Studio su piattaforma E-Learning
– Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

MODULO 29 – in Aula fisica/virtuale
-Prova esame scritta – (Multiple choice)

MODULO 30 – in E-Learning
– Prova esame scritta – (Multiple choice)

Learning Objectives

Perché nasce il Master AML Luxury

L’adozione della nuova Direttiva (UE) 2024/1640 ha determinato un’importante estensione degli obblighi in materia di Antiriciclaggio e Contrastato al Finanziamento del Terrorismo (AML/CFT), coinvolgendo settori che fino ad oggi non erano direttamente soggetti alla normativa.

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