Cod. 21 - Corso le Tecniche di riciclaggio utilizzate a livello domestico e internazionale

About This Course

Presentazione

Questo corso approfondisce l’evoluzione normativa italiana ed europea, dalle prime direttive al reato di autoriciclaggio, fino alle più recenti normative. Vengono analizzate le tecniche di riciclaggio più diffuse, incluse le giurisdizioni offshore, l’uso di fatture false, i fondi di investimento, il cash pooling e le specificità dei sistemi bancari cinese e islamico. Un focus particolare è dedicato alle falsificazioni nei bilanci, e alle responsabilità civili e penali che ne derivano.

Struttura

Il Corso ha una durata di circa tre ore. La didattica del Corso prevede una importante attività pragmatica con l’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente. Ogni corso di formazione rilascia 2 crediti formativi necessari per il rinnovo delle Certificazioni rilasciate dalla scuola (AMLACERT, KYCACERT, RCACERT, WSACERT) e della certificazione CAMS.

Programma

CAPITOLO 1
Introduzione al tema del riciclaggio:
Evoluzione normativa
CAPITOLO 2
Tecniche di riciclaggio e reimpiego
– Giurisdizioni offshore
– Fatture false e canali di riciclaggio
– Fondi di invesitmento e riciclaggio
CAPITOLO 3
Responsabilità civile e penale dei dipendenti
CAPITOLO 4
Modelli di evasione fiscale
– Tipologie di falsificazione
– Falsificazioni complesse nei bilanci
– Tecniche di falsificazioni complesse

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