About This Course
Struttura
Il Corso, è strutturato in mezza giornata d’aula della durata di tre ore. La didattica del Corso prevede una importante attività pragmatica con l’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente. Ogni mezza giornata di formazione rilascia 2 crediti formativi necessari per il rinnovo delle Certificazioni rilasciate dalla scuola (AMLACERT, KYCACERT, RCACERT, WSACERT) e della certificazione CAMS.
Programma
CAPITOLO 1:
PREMESSA
• Panoramica
• Soluzioni innovative
• Sviluppo tecnologico
• Regole di business
• Normativa
• Evoluzione normativa
CAPITOLO 2:
COME IMMAGINARE UN APPLICATIVO AML
• Innovazione tecnologica
• Obblighi/necessità
• Le regole di gioco
• La partita AML
CAPITOLO 3:
VERIFICHE PRELMINARI
• Autovalutazione
• Dati per autovalutazione
• Richiamo normativo
• Assessment dei presidi
• Stato dell’arte
• Check list
• Valutazione presidi
• Le sanzioni
CAPITOLO 4:
REMEDIATION
• Road Mapp
• Matrice opportunità
• DD Procedure applicative
CAPITOLO 5:
REGOLE DEL GIOCO
• Schema di gioco
• Obiettivi
• Ruoli
• Moduli
• Processi
• Normalizzazione
CAPITOLO 6:
MODELLO ORGANIZZATIVO
• Organizzazione
• Applicazione
• Struttura
• Develop / To by
• Caratteristiche
• Specifiche
CAPITOLO 7:
IL PROGETTO
• Descrizione
• Kick-Off
• Project Breakdown Structure
• Masterplan
CAPITOLO 8:
PROGETTO ESECUTIVO
• Metodologia
• ADV Raccolta dati
• ADV Modulo
• ADV Parametri
• ADV Parametri soggettivi
• ADV Parametri oggettivi
CAPITOLO 9:
PROGETTO ESECUTIVO TE
• Identificazione TE
• Registro TE
• Liste reputazioni
• Dossier
CAPITOLO 10:
PROGETTO ESECUTIVO
PROFILO DI RISCHIO
• Algoritmo
• Profilatura
• Valutazione parametri
• KPY di rischio
CAPITOLO 11:
PROGETTO ESECUTIVO
INDICI ANOMALIE
• Definizione Indici
• Controlli nel continuo
• Classificazione indici
• Valutazione indici
• Segnalazioni SOS
• Riservatezza informatica SOS
CAPITOLO 12:
MIGRAZIONE DATI AML
• Definizione Indici
• Controlli nel continuo
• Classificazione indici
• Valutazione indici
• Segnalazioni SOS
• Riservatezza informatica SOS
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