Cod. 17 Corso Sanzioni – Assetto Internazionale Europeo e Nazionale

Struttura

Il Corso, è strutturato in mezza giornata d’aula della durata di tre ore. La didattica di ogni Corso prevede una importante attività pragmatica con l’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente.
Ogni mezza giornata di formazione rilascia 2 crediti formativi necessari per il rinnovo delle Certificazioni rilasciate dalla scuola (AMLACERT, KYCACERT, RCACERT, WSACERT) e della certificazione CAMS.

Programma

CAPITOLO 1
LE SANZIONI
• Definizione e soggetti legittimati all’adozione delle sanzioni
• Obiettivi delle sanzioni
• Soggetti destinatari delle sanzioni
• Tipologie di sanzioni

CAPITOLO 2
IL CASO DELL’UCRAINA COME CASE STUDY

CAPITOLO 3
IL COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA
• Competenze e composizione
• Impianto normativo
• Rete degli Esperti, Agenzia del Demanio e Segreteria tecnica

CAPITOLO 4
CENNI ALLA NORMATIVA DUAL USE