Cod. 10 – Corso Profili AML nel Fintech & nella BLOCKCHAIN

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Last Update January 31, 2024
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Struttura

Il Corso, è strutturato in mezza giornata d’aula della durata di tre ore. La didattica di ogni Corso prevede una importante attività pragmatica con l’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente.
Ogni mezza giornata di formazione rilascia 2 crediti formativi necessari per il rinnovo delle Certificazioni rilasciate dalla scuola (AMLACERT, KYCACERT, RCACERT, WSACERT) e della certificazione CAMS.

Programma

INTRODUZIONE AI PROFILI TECNICO-LEGALI DELLA BLOCKCHAIN
Profili tecnico-legali delle tecnologie DLT e blockchain
– Introduzione al fenomeno e contesto di riferimento
– Logica e tecnica di funzionamento della blockchain
– Aspetti legali connessi al funzionamento della blockchain
Principali applicazioni della blockchain in ambito finanziario
– Smart contract e applicazioni di
– Decentralized Finance
– Distinzioni delle DLT in base alla governance
– Glossario tecnico-finanziario fondamentale
Cripto-attività: distinzioni fondamentali
– Principali distinzioni in base alle modalità di scambio
– Principali distinzioni in base al meccanismo di stabilizzazione del valore/contenimento dei rischi
– Tipologie e caratteristiche dei token privati

REGOLE E SCENARI IN AMBITO NAZIONALE, DELL’UNIONE EUROPEA ED INTERNAZIONALE
Italia – I Virtual Asset Service Providers
(VASPs) in Italia: aspetti
anti-riciclaggio e fiscali
I VASPs nella normativa antiriciclaggio italiana
L’istituzione del registro VASPs presso l’Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM)
Aspetti operativi ed investigativi connessi all’operatività dei VASPs in Italia
Unione Europea – Il Markets in Crypto
Assets Regulation (MiCAR)
Il MiCAR nel contesto della Strategia europea sulla finanza digitale
Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione
Regime autorizzatorio ed implicazioni in chiave AML
OCSE – Il Crypto-Asset Reporting Framework (CARF)
Definizione e contesto alla luce dei meccanismi di cooperazione
amministrativa internazionale ai fini fiscali (cenni)
Reporting entities e tipologia di dati scambiati
Prospettive di implementazione nell’ordinamento nazionale

LE SFIDE FUTURE DELL’ANTIRICICLAGGIO NEL SETTORE DEL FINTECH E DELLA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN, INDIVIDUATE DAL FINANCIAL ACTION TASK FORCE
Antiriciclaggio e NFT (Non Fungible Token)
Osservazione del fenomeno e cenni definitori
Vulnerabilità del modello di funzionamento in chiave AML-CFT
Possibili interventi correttivi ed aspetti di compliance
Antiriciclaggio e DeFi (Decentralized Finance)
Osservazione del fenomeno e cenni definitori
Vulnerabilità del modello di funzionamento in chiave AML-CFT
Possibili interventi correttivi ed aspetti di compliance
Antiriciclaggio e Dapp/Dev & Un-hosted Wallet
Osservazione del fenomeno e cenni definitori
Vulnerabilità del modello di funzionamento in chiave AML-CFT
Possibili interventi correttivi ed aspetti di compliance

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