Cod. 18 Corso Indicatori di anomalia & schemi e modelli di comportamenti anomali

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Last Update February 12, 2024
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Struttura

Il Corso è strutturato in mezza giornata d’aula della durata di tre ore. La didattica del Corso prevede una importante attività pragmatica con l’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente. Ogni mezza giornata di formazione rilascia 2 crediti formativi necessari per il rinnovo delle Certificazioni rilasciate dalla scuola (AMLACERT, KYCACERT, RCACERT, WSACERT) e della certificazione CAMS.

Programma

CAPITOLO 1
DEFINIZIONI
Indicatori e schemi di anomalia
L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
Modelli e schemi di comportamenti anomali

CAPITOLO 2
INDICATORI DI ANOMALIA
Indicatori connessi al cliente
Indicatori connessi all’operatività
Indicatori connessi a crypto-assets
Indicatori connessi al finanziamento del terrorismo

CAPITOLO 3
MODELLI E SCHEMI DI COMPORTAMENTI ANOMALI
Illeciti fiscali
Evasione fiscale e riciclaggio
Utilizzo e emissione di fatture per operazioni inesistenti
Frode sull’IVA intracomunitaria
Frodi fiscali internazionali e altre forme di evasione fiscale
Cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi

CAPITOLO 4
QUADERNI DELL’ANTIRICICLAGGIO E CASISTICHE
Peculato

 

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