Cod. 12 Corso – Le tecniche del giornalismo investigativo al servizio dell’adeguata verifica
About This Course
Struttura
Il Corso è strutturato in mezza giornata d’aula della durata di tre ore. La didattica del Corso prevede una importante attività pragmatica con l’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente. Ogni mezza giornata di formazione rilascia 2 crediti formativi necessari per il rinnovo delle Certificazioni rilasciate dalla scuola (AMLACERT, KYCACERT, RCACERT, WSACERT) e della certificazione CAMS.
Programma
L’ERA DELLA POST VERITÀ
Informazione, notizie e manipolazioni della verità
Fonti primarie e secondarie
Social media e Infotainment
AML, NYC, OSINT: COSA DICONO I GIORNALI
Come viene raccontato l’antiriciclaggio dai quotidiani
Come i quotidiani raccontano le truffe sul Superbonus
Come i giornali parlano di cryptoasset
Il rapporto tra informazione e sistema bancario
NFT, PRIVACY COIN E CRIMINALITÀ
Le indagini sul mondo Nft riportate dai giornali
Le indagini su Monero
Come funzionano le lavanderie a cryptoasset
ADEGUATA VERIFICA: IL CASO BCC DI CROTONE
L’ispezione del 2016
Tutte le irregolarità commesse dalla banca
I rapporti con la mafia locale
L’amministrazione giudiziale e la fusione con le altre
Bcc
LE AZIENDE APRI E CHIUDI IN MANO AI CINESI
Imprese apri e chiudi e reati connessi
I numeri del fenomeno
Modalità e segnalazioni
Le Regioni più esposte al rischio Sos
LE INCHIESTE SUL SUPERBONUS
Le storture della norma
I numeri del fenomeno
Le modalità più sospette
Che fine fanno i soldi
La soluzione (tardiva)
Le ipotesi per salvare l’economia
GLI ‘NDRANGHETA BOND
L’inchiesta del Financial Times
Le cartolarizzazioni delle Asl
Come funzionano (male) gli appalti
Your Instructors
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