Corso per Esponenti Antiriciclaggio del CDA: Un Nuovo Standard nel Governance Bancario

Presentazione

Con le recenti disposizioni di Banca d’Italia, è emersa la necessità di un ruolo specifico di Esponente Antiriciclaggio nei Consigli di Amministrazione delle banche. Il nostro Corso per Esponenti Antiriciclaggio del CDA è progettato per preparare i dirigenti a questo ruolo cruciale, garantendo che le banche rispettino le normative vigenti e promuovano la trasparenza e l’integrità finanziaria. Tale corso è stato concepito per rispondere a questa esigenza, offrendo una formazione di alta qualità, interamente erogata in modalità FAD (Formazione a Distanza).

Questo corso, unico nel suo genere, si avvale di lezioni registrate dai nostri esperti, che i partecipanti possono seguire in differita, e di un percorso di e-learning interattivo, permettendo ai dirigenti di adattare lo studio ai propri impegni lavorativi. Il corso offre una formazione completa sulle nuove disposizioni di Banca d’Italia e sulle migliori pratiche per prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Attraverso un approccio pratico e interattivo, il corso mira a sviluppare competenze specifiche per l’identificazione e la gestione dei rischi di riciclaggio, enfatizzando l’importanza di una governance efficace e responsabile.

Partecipando al corso, gli esponenti del CDA acquisiranno le competenze necessarie per:

• Interpretare e applicare le disposizioni normative in materia di antiriciclaggio.
• Identificare e gestire i rischi di riciclaggio e conflitti di interesse.
• Assicurare la conformità delle politiche antiriciclaggio all’interno dell’organizzazione.

Ulteriormente, i discenti che completeranno con successo il corso e supereranno l’esame finale, conseguiranno non solo il diploma del Corso, ma anche la prestigiosa Certificazione internazionale di I° grado AMLCert e la Certificazione delle Competenze AML. Questo riconoscimento sottolinea la qualità e la rilevanza del corso nel panorama formativo antiriciclaggio.

Il corso garantisce un apprendimento flessibile ma rigoroso, ed è essenziale per i membri dei CDA che devono assicurare che le loro istituzioni rispettino rigorosamente le normative antiriciclaggio, proteggendo l’integrità del sistema finanziario e contribuendo alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Location

Il Corso Antiriciclaggio è disponibile e fruibile in modalità:
– Lezioni registrate
– E-learning

Attestato del Corso

Al termine del percorso formativo ogni discente potrà conseguire l’Attestato del Corso per Esponenti Antiriciclaggio del CDA,  che certificherà l’avvenuta frequenza del percorso formativo e l’acquisizione delle competenze specialistiche verificata grazie alle prove svolte mediante esame finale scritto e test effettuati con la piattaforma E-Learning della Scuola.

Il conseguimento è subordinato alle seguenti condizioni:

• regolare frequenza delle lezioni;
• regolare frequenza delle lezioni sulla piattaforma E-Learning;
• superamento delle prove scritte previste;
• superamento dei Test previsti su piattaforma E-learning;

Il rilascio dell’Attestato e degli altri titoli è comunque subordinato alla regolare frequenza delle lezioni (almeno l’80%).

Programma

MODULO 1 –  in Aula fisica/virtuale
Tavola Rotonda con la partecipazione dei docenti del Corso

MODULO 2 – in E-Learning
– Studio su piattaforma E-Learning

MODULO 3 – in Aula fisica/virtuale
Quadro normativo nazionale e internazionale in materia di Riciclaggio e finanziamento del Terrorismo
– Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
– Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
– Question-Time di fine modulo

MODULO 4 –  in E-Learning
– Studio su piattaforma E-Learning
– Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

MODULO 5 – in Aula fisica/virtuale
KYC – Adeguata verifica, Titolare Effettivo
– Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
– Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
– Question-Time di fine modulo

MODULO 6 – in E-Learning
– Studio su piattaforma e-learning
– Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma e-learing

MODULO 7 – in Aula fisica/virtuale
KYC – Risk Based Approach
– Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
– Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
– Question-Time di fine modulo

MODULO 8 – in E-Learning
– Studio su piattaforma e-learning
– Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma e-learning

MODULO 9 – in Aula fisica/virtuale
Segnalazione di Operazioni Sospette, Transaction Monitoring & CFT
– Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
– Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
– Question-Time di fine modulo

MODULO 10 – in Aula fisica/virtuale
– Studio su piattaforma e-learning
– Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma e-learning

MODULO 11 – in Aula fisica/virtuale
Ispezione Antiriciclaggio
– Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
– Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
– Question-Time di fine modulo

MODULO 12 – in Aula fisica/virtuale
– Studio su piattaforma e-learning
– Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma e-learning

MODULO 13 – in Aula fisica/virtuale
 Fiscalità nell’antiriciclaggio CRS, FATCA & DAC6
– Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
– Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
– Question-Time di fine modulo

MODULO 14 – in Aula fisica/virtuale
– Studio su piattaforma e-learning
– Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma e-learning

MODULO 15 – in Aula fisica/virtuale
I Reati Tributari Casi Concreti / Operatività corrente
– Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
– Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
– Question-Time di fine modulo

MODULO 16 – in Aula fisica/virtuale
– Studio su piattaforma e-learning
– Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma e-learning

MODULO 17 – in Aula fisica/virtuale
231/2001, Trust e Privacy
– Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
– Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
– Question-Time di fine modulo

MODULO 18 – in Aula fisica/virtuale
– Studio su piattaforma e-learning
– Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma e-learning

MODULO 19  – in Aula fisica/virtuale
Esame Finale

MODULO 20  – in E-Learning
Esame Finale

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