Corso di Specializzazione Antiriciclaggio – Specialized

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Last Update February 13, 2024
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Presentazione

Il Corso Antiriciclaggio “Anti-Money Laundering  Specialized” è oggi riconosciuto dagli esperti come il Top della formazione italiana in materia di Antiriciclaggio. Unico percorso italiano a Certificare ufficialmente il Possesso delle Competenze in Uscita è destinato a formare le importanti figure professionali dello Specialist AML, oggi richiesti da tutte le Banche, le Assicurazioni e tutti gli altri soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio.
Al termine del percorso, verrà rilasciata la Certicazione CERTIFICATEofAML®.

Location

Il Corso Antiriciclaggio è disponibile e fruibile in modalità:
– Aula fisica
– Aula webinar
– E-learning

Destinatari

Responsabili e specialisti di funzione Antiriciclaggio, Delegati Antiriciclaggio, Responsabili SOS, Responsabili e specialisti Legal, Responsabili Compliance e Internal Audit, Responsabili e specialisti Risk Management. Anche neolaureati nella versione del Post-Laurea del Master della durata di un anno.

Attestato del Corso

Al termine del percorso formativo ogni discente potrà conseguire l’Attestato del Corso di Specializzazione in Antiriciclaggio & CFT,  che certificherà l’avvenuta frequenza del percorso formativo e l’acquisizione delle competenze specialistiche verificata grazie alle prove svolte mediante esame finale scritto e orale e test effettuati con la piattaforma E-Learning della Scuola.

Il conseguimento è subordinato alle seguenti condizioni:

  • regolare frequenza delle lezioni in Aula;
  • regolare frequenza delle lezioni sulla piattaforma E-Learning;
  • superamento delle prove scritte previste;
  • superamento dei Test previsti su piattaforma E-learning;

Il rilascio dell’Attestato e degli altri titoli è comunque subordinato alla regolare frequenza delle lezioni (almeno l’80% delle giornate).

Programma

MODULO 1 –  in Aula fisica/virtuale
Tavola Rotonda con la partecipazione dei docenti del Corso

MODULO 2 – in E-Learning
– Studio su piattaforma E-Learning

MODULO 3 – in Aula fisica/virtuale
Quadro normativo nazionale e internazionale in materia di
Riciclaggio e finanziamento del Terrorismo
– Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
– Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
– Question-Time di fine modulo

MODULO 4 –  in E-Learning
– Studio su piattaforma E-Learning
– Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

MODULO 5 – in Aula fisica/virtuale
KYC – Adeguata verifica, Titolare Effettivo
– Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
– Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
– Question-Time di fine modulo

MODULO 6 – in E-Learning
– Studio su piattaforma e-learning
– Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma e-learing

MODULO 7 – in Aula fisica/virtuale
KYC – Risk Based Approach
– Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
– Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
– Question-Time di fine modulo

MODULO 8 – in E-Learning
– Studio su piattaforma e-learning
– Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma e-learning

MODULO 9 – in Aula fisica/virtuale
Segnalazione di Operazioni Sospette, Transaction Monitoring & CFT
– Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
– Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
– Question-Time di fine modulo

MODULO 10 – in Aula fisica/virtuale
– Studio su piattaforma e-learning
– Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma e-learning

MODULO 11 – in Aula fisica/virtuale
Ispezione Antiriciclaggio
– Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
– Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
– Question-Time di fine modulo

MODULO 12 – in Aula fisica/virtuale
– Studio su piattaforma e-learning
– Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma e-learning

MODULO 13  – in Aula fisica/virtuale
Esame Finale

MODULO 14  – in E-Learning
Esame Finale

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