About This Course
Presentazioni
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rappresenta un pilastro fondamentale per il futuro dell’Italia, in un periodo contraddistinto da profondi cambiamenti e sfide senza precedenti.
In questo contesto, il Programma Next Generation EU assume un ruolo di primaria importanza nell’accelerare la ripresa economica. Tuttavia, la complessità e l’entità di queste iniziative richiedono una sorveglianza scrupolosa e rigorosi controlli al fine di prevenire potenziali abusi finanziari e garantire una gestione etica e conforme alle normative AML (Anti-Money Laundering).
Il nostro corso sui Controlli AML sul PNRR, rivolto alle Pubbliche Amministrazioni, è stato progettato con l’obiettivo di fornire una comprensione completa dei principi e delle pratiche necessarie per assicurare che le attività legate al PNRR siano condotte in modo legale, etico e in piena conformità con le normative AML.
Struttura
Il corso sui Controlli AML sul PNRR destinato agli Intermediari Finanziari è strutturato in due parti:
PARTE 1
Contesto: Esamineremo l’importanza del PNRR come opportunità chiave per il futuro dell’Italia, in un contesto di profondi cambiamenti economici e sociali senza precedenti. Approfondiremo anche il ruolo cruciale svolto dal Programma Next Generation EU nel promuovere la crescita economica.
Comunicazioni UIF: Durante il corso, approfondiremo le comunicazioni emesse dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF). Queste comunicazioni costituiscono le fondamenta essenziali per comprendere e applicare i controlli AML. Analizzeremo dettagliatamente il Provvedimento del 23 aprile 2018, relativo alle segnalazioni delle Pubbliche Amministrazioni, la Comunicazione del 16 aprile 2020 in risposta all’emergenza Covid, gli schemi relativi agli illeciti fiscali datati 10 novembre 2020 e le comunicazioni successive.
PARTE 2
I Fondamentali dell’Obbligo di Segnalazione Applicati alle Tematiche PNRR:
Dal Reato Presupposto alla Conoscenza del Cliente, all’Obbligo di Astensione, al Controllo Continuo e Costante, alle Comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette, agli Indicatori di Anomalia, alle modalità e termini delle comunicazioni, al ruolo del Gestore e della connessa struttura organizzativa, agli obblighi di riservatezza e conservazione.
Rapporto con la UIF e Accessi da parte della GdF o della DIA: Discuteremo come gestire efficacemente il rapporto con l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) e affronteremo l’aspetto degli accessi da parte della Guardia di Finanza (GdF) o della Direzione Investigativa Antimafia (DIA). Gli Indicatori di Anomalia: Esamineremo approfonditamente gli indicatori connessi con l’identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l’operazione, le modalità di richiesta o esecuzione delle operazioni e gli indicatori specifici per settori come gli appalti, i contratti pubblici, i finanziamenti pubblici, l’immobiliare e il commercio.
Casi Pratici: Per consolidare la comprensione, affronteremo casi pratici basati su situazioni reali, consentendo ai partecipanti di applicare in modo efficace le conoscenze acquisite nella gestione delle attività legate al PNRR.
Programma
Lo scenario
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Italia domani e Programma Next Generation EU
Cenni sulle comunicazioni UIF
– Provvedimento del 23 aprile 2018 (Segnalazioni degli uffici delle pubbliche amministrazioni)
– Comunicazione 16 aprile 2020 (Covid)
– Schemi su illeciti fiscali del 10 novembre 2020.
– Comunicazione 11 febbraio 2021 (Covid)
– Comunicazione del 11 aprile 2022 (Covid e PNRR)
– Comunicato del 29 maggio 2023 (Segnalazioni e comunicazioni di sos connesse al PNRR)
– Newsletter n. 2 del giugno 2023 (Informative di sos connesse al PNRR)
I fondamentali dell’obbligo di segnalazione applicati alle tematiche PNRR
– Reato presupposto
– Conoscenza dell’utente
– Astensione
– Controllo continuo e costante
– Comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette
– Comunicazioni
– Indicatori di anomalia
– Modalità e contenuto delle comunicazioni
– Modalità e termini
– Contenuto
– Dati identificativi
– Elementi informativi in forma strutturata
– Elementi descrittivi in forma libera
– Documenti allegati
– Comunicazione sostitutiva
– Collegamento tra comunicazioni
– Il ruolo del Gestore e della connessa struttura organizzativa
– Obblighi di riservatezza e conservazione
Rapporto con la UIF
Accessi da parte della GdF o della DIA Gli indicatori di anomalia
– Indicatori connessi con l’identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l’operazione
– Indicatori connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni
– Indicatori per il settore appalti e contratti pubblici
– Indicatori per il settore finanziamenti pubblici
– Settore immobili e commercio
Casi pratici
Your Instructors
Write a review
