Corso AML – Transaction Monitoring

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Last Update April 18, 2024
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Presentazione

Il Transaction Monitoring, conosciuto come il monitoraggio delle transazioni finanziarie, rappresenta un pilastro fondamentale per istituzioni finanziarie e aziende impegnate nella prevenzione e nel rilevamento di attività sospette, in particolare nel contesto del riciclaggio di denaro sporco e del finanziamento del terrorismo.
Questa pratica implica una costante supervisione e analisi delle transazioni finanziarie al fine di identificare comportamenti anomali o potenzialmente illegali.

Struttura

Il Corso Specialized su Transaction Monitoring e SOS è strutturato in due parti complementari, ciascuna fondamentale per la comprensione e l’efficacia nella gestione delle operazioni finanziarie:
Parte 1: Transaction Monitoring. Nella prima parte del corso, ci concentriamo sul Transaction Monitoring.
Parte 2: Segnalazione di Operazioni Sospette SOS. Nella seconda parte del corso, approfondiamo la Segnalazione di Operazioni Sospette.

Destinatari

Le figure interssate sono: Responsabili e specialisti di funzione Antiriciclaggio, Delegati Antiriciclaggio, Responsabili SOS, Responsabili e specialisti Legal, Responsabili Compliance e Internal Audit, Responsabili e specialisti Risk Management,
Consulenti e liberi professionisti che hanno deciso di acquisire una nuova specializzazione e tutti coloro che lavorano o desiderano lavorare nel settore Know Your Customer.

Programma

Premessa
Quadro normativo nazionale e internazionale in materia di Riciclaggio e finanziamento del Terrorismo

Transaction Monitoring
Verifica della qualità delle informazioni processate
Acquisizione di eventuale ulteriore documentazione da acquisire dal cliente o tramite basi di dati (pubbliche o meno)
Definizione del processo di identificazione dei falsi positivi
Analisi sulla consistenza del presupposto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
Ricostruibilità del processo valutativo

Segnalazione di operazioni sospette
Analisi degli indicatori di anomalia
Origine e destinazione dei fondi
Collegamenti tra soggetti
Processo di archiviazione
Formulazione del sospetto

 

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