About This Course
Struttura
Il Corso, è strutturato in mezza giornata d’aula della durata di tre ore. La didattica del Corso prevede una importante attività pragmatica con l’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente.
Ogni mezza giornata di formazione rilascia 2 crediti formativi necessari per il rinnovo delle Certificazioni rilasciate dalla scuola (AMLACERT, KYCACERT, RCACERT, WSACERT) e della certificazione CAMS.
Programma
– D. Lgs. 231/01
– Ambito soggettivo di applicazione
Ambito oggettivo di applicazione
– I reati presupposto
– Le modifiche al D. Lgs. 231/01
– D. Lgs. 231/01 – interesse vantaggio dell’ente
-D. Lgs. 231/01 – soggetti qualificati
– Le sanzioni previste
– La colpa di organizzazione
– L’esimente della responsabilità
– La centralità dei Modelli Organizzativi
– I concetti di idoneità ed efficace attuazione
– Il Modello di Organizzazione
Gestione e Controllo
– Il Codice Etico
– Il Sistema disciplinare
– L’Organismo di vigilanza
– I flussi informativi
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