Cod. 24 – Attività di controllo nel settore dei Giochi in Italia anche in riferimento all’AML

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Last Update 28/05/2026

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About This Course

Presentazione

Questo corso esamina l’impianto di vigilanza e le attività di controllo nel settore del gioco pubblico in Italia, collegando l’evoluzione normativa alle finalità operative di tutela. Viene delineato l’assetto storico della legislazione, dal Testo Unico del 1931 fino alla legge delega di riforma fiscale del 2023, fornendo le chiavi di lettura del modello concessorio statale e della protezione dei soggetti vulnerabili. Successivamente, il corso approfondisce l’organizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), focalizzandosi sugli adempimenti antiriciclaggio legati al D.Lgs. 231/2007, sugli indicatori di rischio e sulla cooperazione istituzionale con l’UIF e il Comitato di Sicurezza Finanziaria.

Struttura

Il Corso ha una durata di circa tre ore. La didattica del Corso prevede una importante attività pragmatica con l’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente. Ogni corso di formazione rilascia 2 crediti formativi necessari per il rinnovo delle Certificazioni rilasciate dalla scuola (AMLACERT, KYCACERT, RCACERT, WSACERT) e della certificazione CAMS.

Programma

Ruolo e Missione di ADM:
presidio dello Stato nel settore dei giochi per garantire l’Erario e tutelare il cittadino.
Quadro Normativo e Riserva Statale:
l’evoluzione delle leggi per garantire la legalità e prevenire infiltrazioni criminali.
Dati Statistici:
andamento della raccolta e del gettito erariale tra il 2013 e il 2024.
Tipologie di Gioco:
analisi dell’incidenza delle diverse categorie (lotto, scommesse, apparecchi, ecc.) sul mercato.
Organizzazione dei Controlli:
distinzione tra controlli ordinari e mirati, con focus sulla sicurezza tecnologica e la vigilanza digitale.
Contrasto al Gioco Illegale:
procedure per l’inibizione dei siti non autorizzati e vigilanza sulla rete fisica.
Antiriciclaggio (AML):
obblighi dei concessionari, indicatori di anomalia e collaborazione con l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF).
Strumenti Operativi:
utilizzo di piattaforme informatiche (Sogei, STA, Business Intelligence) e controlli sotto copertura.

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