Cod. 22 – Individuazione, la valutazione, l’attenuazione e la gestione efficace dei rischi connessi alle misure restrittive dell’UE
About This Course
Presentazione
Il corso analizza le dinamiche fondamentali delle sanzioni internazionali, spaziando dalle definizioni teoriche all’operatività aziendale. Vengono delineate le misure restrittive dell’Unione Europea e le politiche di compliance, fornendo una guida essenziale per mitigare i rischi e comprendere i provvedimenti contro la Federazione Russa. Successivamente, il corso esplora la struttura dei programmi interni di conformità, aiutando le organizzazioni a implementare efficaci sistemi di controllo.
Struttura
Il Corso ha una durata di circa tre ore. La didattica del Corso prevede una importante attività pragmatica con l’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente. Ogni corso di formazione rilascia 2 crediti formativi necessari per il rinnovo delle Certificazioni rilasciate dalla scuola (AMLACERT, KYCACERT, RCACERT, WSACERT) e della certificazione CAMS.
Programma
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