About This Course
Presentazione
Questo corso illustra i fondamenti delle sanzioni internazionali, dell’export control e dell’antiriciclaggio, unendo le basi normative alle dinamiche operative. Viene analizzato il sistema di prevenzione contro il finanziamento del terrorismo, definendo le responsabilità delle figure obbligate e le procedure di blocco dei capitali. Infine, lo studio si focalizza sulle restrizioni derivanti dal conflitto Russia-Ucraina, sulla salvaguardia dei diritti umani e sulle regole di commercio per i prodotti a duplice uso.
Struttura
Il Corso ha una durata di circa tre ore. La didattica del Corso prevede una importante attività pragmatica con l’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente. Ogni corso di formazione rilascia 2 crediti formativi necessari per il rinnovo delle Certificazioni rilasciate dalla scuola (AMLACERT, KYCACERT, RCACERT, WSACERT) e della certificazione CAMS.
Programma
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