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Post-Graduate Masters
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Master AML/CFT Post Graduate

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Master AML/CFT Post Graduate

Post-Graduate Masters
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Unico Master Antiriciclaggio in Italia, è organizzato dalla più importante Scuola di Formazione Bancaria. Forma l’importante figura professionale del Responsabile AML, oggi richiesta da tutti gli intermediari. Con antiriciclaggio si intende l’azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, beni o altre utilità. Obiettivo del Master Post-Laurea per “Responsabili della Funzione ANTIRICICLAGGIO CFT & COMPLIANCE” consiste nel formare un professionista che possa svolgere tale attività, sia come dipendente che come consulente esterno, per Banche, Assicurazioni, e tutti gli altri soggetti destinatari degli obblighi così come previsti dalla normativa 231/2007: Istituti di Pagamento, Money Transfer, Società di Giochi e Scommesse, Compro oro, Case d’asta, Gallerie d’arte, etc.
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Corso Sanzioni Antiriciclaggio, Export Control & Sanzioni Internazionali

Executive Course
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Nell’ambito delle transazioni economiche internazionali, la normativa sulle sanzioni, gli embarghi e sulle restrizioni al commercio, ha assunto un rilievo primario sia a livello europeo che italiano, tanto da condizionare fortemente gli adempimenti dei professionisti e delle imprese in materia di antiriciclaggio. Lo svolgimento di verifiche rafforzate e di una corretta due diligence antiriciclaggio diviene essenziale nel caso di operazioni con paesi sottoposti a sanzioni internazionali. Il seminario, fornendo una panoramica sul quadro legislativo europeo ed italiano in ambito di sanzioni, embarghi e restrizioni al commercio, mira a fornire strumenti pratici per la prevenzione del rischio di riciclaggio nello svolgimento delle transazioni economiche e finanziarie internazionali.
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Corso di Specializzazione KYC – Know Your Customer

Executive Course
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Il corso è concepito per garantire che i professionisti del rischio di criminalità finanziaria acquisiscano le conoscenze necessarie per gestire in modo efficiente ed efficace i rischi di riciclaggio di denaro sporco, evasione fiscale e criminalità finanziaria e finanziamento del terrorismo all’interno delle loro organizzazioni. Il corso si concentra su questi temi e su aspetti specifici della governance e dei controlli interni, individuati da organismi di regolamentazione internazionali e locali.
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Corso Le Responsabilità di Amministratori e Sindaci nelle Banche

Executive Course
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La sempre maggiore attenzione, considerata l’applicabilità del D.Lgs 231/2001 (responsabilità amministrativa degli enti), che Banca d’Italia e UIF dedicano ai controlli in materia di Antiriciclaggio presso banche e intermediari finanziari, ha stimolato la nascita di questo Corso che, si rivolge in modo esclusivo ad Amministratori e Sindaci, ai quali verrà fornita una formazione mirata, sugli obblighi, gli adempimenti e le RESPONSABILITÀ previste dalla normativa in oggetto.
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Corso di Specializzazione FATCA CRS/DAC6

Executive Course
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Il Corso fornisce una formazione avanzata a tutti gli operatori al fine di rendere possibile il compiuto adempimento delle prescrizioni dettate dagli Accordi tra i governi degli Stati, sensibili ad una fattiva collaborazione per l’emersione dei redditi “nascosti”. In particolare, il Corso è rivolto ai responsabili delle funzioni compliance, legale, fiscale, organizzazione e middle office. La giornata di studio e dibattito intende dotare i partecipanti delle informazioni e della documentazione fondamentali per poter essere in grado di assolvere responsabilmente le previsioni regolamentari dettate dalla disciplina “FATCA”.
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