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Corso Sanzioni Antiriciclaggio, Export Control & Sanzioni Internazionali

Executive Course
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Nell’ambito delle transazioni economiche internazionali, la normativa sulle sanzioni, gli embarghi e sulle restrizioni al commercio, ha assunto un rilievo primario sia a livello europeo che italiano, tanto da condizionare fortemente gli adempimenti dei professionisti e delle imprese in materia di antiriciclaggio. Lo svolgimento di verifiche rafforzate e di una corretta due diligence antiriciclaggio diviene essenziale nel caso di operazioni con paesi sottoposti a sanzioni internazionali. Il seminario, fornendo una panoramica sul quadro legislativo europeo ed italiano in ambito di sanzioni, embarghi e restrizioni al commercio, mira a fornire strumenti pratici per la prevenzione del rischio di riciclaggio nello svolgimento delle transazioni economiche e finanziarie internazionali.
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Corso di Specializzazione KYC – Know Your Customer

Executive Course
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Il corso è concepito per garantire che i professionisti del rischio di criminalità finanziaria acquisiscano le conoscenze necessarie per gestire in modo efficiente ed efficace i rischi di riciclaggio di denaro sporco, evasione fiscale e criminalità finanziaria e finanziamento del terrorismo all’interno delle loro organizzazioni. Il corso si concentra su questi temi e su aspetti specifici della governance e dei controlli interni, individuati da organismi di regolamentazione internazionali e locali.
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Corso Le Responsabilità di Amministratori e Sindaci nelle Banche

Executive Course
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La sempre maggiore attenzione, considerata l’applicabilità del D.Lgs 231/2001 (responsabilità amministrativa degli enti), che Banca d’Italia e UIF dedicano ai controlli in materia di Antiriciclaggio presso banche e intermediari finanziari, ha stimolato la nascita di questo Corso che, si rivolge in modo esclusivo ad Amministratori e Sindaci, ai quali verrà fornita una formazione mirata, sugli obblighi, gli adempimenti e le RESPONSABILITÀ previste dalla normativa in oggetto.
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Corso di Specializzazione FATCA CRS/DAC6

Executive Course
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Il Corso fornisce una formazione avanzata a tutti gli operatori al fine di rendere possibile il compiuto adempimento delle prescrizioni dettate dagli Accordi tra i governi degli Stati, sensibili ad una fattiva collaborazione per l’emersione dei redditi “nascosti”. In particolare, il Corso è rivolto ai responsabili delle funzioni compliance, legale, fiscale, organizzazione e middle office. La giornata di studio e dibattito intende dotare i partecipanti delle informazioni e della documentazione fondamentali per poter essere in grado di assolvere responsabilmente le previsioni regolamentari dettate dalla disciplina “FATCA”.
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Corso Big Data Analytics & Business Intelligence

Executive Course
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Il corso Big Data Analytics e Business Intelligence per le Banche è stato progettato specificatamente per il mondo del credito e si propone di fornire gli strumenti e le competenze organizzative necessarie ad una gestione del dato efficace ed efficiente in grado di influenzare e migliorare sensibilmente:
il grado di consapevolezza, responsabilità e qualità rispetto ai processi decisionali e alle performance aziendali
le capacità di scelta da parte del management
la capacità competitiva dell’organizzazione
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Executive Course
sbs

Corso Risk & Compliance

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Corso Risk & Compliance

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Il Corso si pone come obiettivo quello di contestualizzare il ruolo del Risk Manager in banca a seguito dei recenti interventi normativi di vigilanza prudenziale. La prima parte prende in considerazione i compiti del Risk Manager nell'ambito del nuovo sistema dei controlli interni e le interazioni ottimali con le altre funzioni aziendali. Successivamente, vengono affrontati i rischi di primo e secondo livello con una metodologia interattiva e molto concreta in modo da mettere in condizione il Risk Manager di introdurre e mantenere tutti gli adeguati presidi di secondo livello che la normativa e la best practice richiedono.
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Corso La Gestione del Contante & la Gestione degli Assegni

Executive Course
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Il Corso, partendo dalla disciplina dell’assegno bancario, si prefigge tra gli obiettivi quello di fornire strumenti pratici ed operativi sulle problematiche che sottendono al quotidiano operato dell’addetto bancario, sia in ordine alle attività connesse alla segnalazione alla Centrale dei Rischi e al CAI (Centrale d’Allarme Interbancaria), sia in merito al rapporto di conto corrente e all’affidamento bancario. Un approfondimento è dedicato alle operazioni di digitalizzazione degli assegni, alla luce delle regole tecniche della Banca d’Italia.
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