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Executive Master Anti-Money Laundering & CFT Diploma

Executive Masters
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Il Master Antiriciclaggio “Anti-Money Laundering Diploma” è oggi riconosciuto dagli esperti come il Top della formazione italiana in materia di Antiriciclaggio. Unico percorso italiano a Certificare ufficialmente il Possesso delle Competenze in Uscita è destinato a formare l’importante figura professionale del Responsabile AML e dello Specialist AML, oggi richiesti da tutte le Banche, le Assicurazioni e tutti gli altri soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio. Al termine del percorso, ai diplomati verrà rilasciata la Certificazione AMLACERT® (Anti-Money Laundering Advanced Certification).
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Executive Master AML Gaming Specialized

Executive Masters
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Il settore del gioco è sempre più interessato a profonde innovazioni normative che vedono nella normativa antiriciclaggio i cardini fondamentali per garantire la piena operatività degli operatori nel rispetto dei principi della legalità cui deve essere sottoposto il settore. Il percorso del Master mira a delineare le linee di intervento della nuova regolamentazione antiriciclaggio nel settore del gioco alla luce dei consistenti obblighi antiriciclaggio che i distributori e gli esercenti sono tenuti ad osservare alla luce dei nuovi obblighi di: adeguata verifica, conservazione e segnalazione di operazioni sospette.
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Executive Master International Sanctions, Export Control e AML

Executive Masters
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Nell’ambito delle transazioni economiche con l’estero, la normativa sulle Sanzioni internazionali, export control, embarghi e restrizioni al commercio ha assunto un rilievo primario sia a livello europeo che italiano, tanto da condizionare fortemente gli adempimenti delle imprese, delle banche e dei professionisti. Lo svolgimento di verifiche rafforzate e di una corretta due diligence antiriciclaggio diviene essenziale nel caso di operazioni con paesi sottoposti a sanzioni. Il Master, fornendo una panoramica sul quadro legislativo europeo ed italiano in ambito di sanzioni, embarghi e restrizioni al commercio, si propone di fornire strumenti idonei per rilevare e distinguere le varie tipologie di sanzioni internazionali e di restrizioni, analizzando la loro interazione con la normativa antiriciclaggio dedicando un particolare focus sulle misure restrittive adottate dall’unione Europea verso la Federazione Russia e la Bielorussia.
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Executive Master KYC – Know Your Customer

Executive Masters
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Il Master ha lo scopo di fornire un’analisi sistematica e completa delle linee guida legali e normative che le aziende devono seguire nella gestione dei rischi di riciclaggio di denaro sporco, di evasione fiscale e di finanziamento del terrorismo. Il Master tratta le best practice in materia di governance, gestione del rischio e controllo interno dei suddetti rischi di criminalità finanziaria. Esso comprende diversi casi di studio, esercizi e punti di discussione, e come tale sarà altamente pratico e interattivo.
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Executive Master OSINT & Anti-Fraud Techniques

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OSINT, è l’acronimo delle parole inglesi Open Source INTelligence (da fonti aperte), e identifica il processo/attività di raccolta delle informazioni attraverso la consultazione delle fonti di pubblico accesso o fonti aperte. L’OSINT è l’attività che svolgeva, nel film del 1975 di Sidney Pollack “I tre giorni del Condor”, il personaggio interpretato da Robert Redford con il nome in codice “Condor”. Redford era un analista della CIA che lavorava in un ufficio clandestino di New York dove leggeva e analizzava i contenuti di libri, giornali e riviste provenienti da tutto il mondo con lo scopo di trovare significati nascosti, codici segreti e individui sospetti. Oggi tale attività, oltre che da governi, forze di polizia, intelligence etc., si è diffusa anche tra le organizzazioni private come grandi aziende, banche ed intermediari finanziari, che sempre più spesso utilizzano tale metodologia.
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Executive Masters
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Executive Master Banking & Financial

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Executive Master Banking & Financial

Executive Masters
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Il Master di Banking & Financial è volto a fornire le competenze necessarie al manager per operare negli Istituti Bancari o nelle Società Finanziarie con le competenze necessarie per affrontare con professionalità e flessibilità le mutevoli problematiche legate agli aspetti economici, finanziari e gestionali degli Istituti di Credito, delle Società finanziarie e delle imprese.
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Corso di Specializzazione KYC – Know Your Customer

Executive Course
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Il corso è concepito per garantire che i professionisti del rischio di criminalità finanziaria acquisiscano le conoscenze necessarie per gestire in modo efficiente ed efficace i rischi di riciclaggio di denaro sporco, evasione fiscale e criminalità finanziaria e finanziamento del terrorismo all’interno delle loro organizzazioni. Il corso si concentra su questi temi e su aspetti specifici della governance e dei controlli interni, individuati da organismi di regolamentazione internazionali e locali.
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Master Post Laurea Privacy e sicurezza informatica

Post-Graduate Masters
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Master che affronta contemporaneamente i temi della Privacy, della Cyber Security e del Titolo IV del 16° aggiornamento della Circolare 285 di Banca d’Italia, per formare una figura che oltre alle competenze in capo al DPO (Data Protection Officer) sia in grado di capire, gestire ed organizzare nella propria azienda tutte le attività di Cyber Security. Verrà dato ampio spazio alle esercitazioni attraverso le quali verranno illustrati tutti i documenti richiesti dalla circolare e oggetto di attività di Audit.
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Post-Graduate Masters
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Master in Business Administration Banking

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Master in Business Administration Banking

Post-Graduate Masters
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Unico MBA Banking erogato in Italia, è organizzato dalla più importante Scuola di Formazione Bancaria in Italia. L’MBA è il più alto grado di specializzazione conseguibile al mondo, per la formazione manageriale. L’MBA è rivolto a coloro che sono propensi al lavoro in team con almeno due o tre anni di esperienza lavorativa che hanno deciso di migliorare il proprio futuro professionale con l’obiettivo di ricoprire posizioni di leadership in aziende multinazionali. Il Master in Business Administration nasce dall’esperienza maturata dalla scuola in quindici anni di Master sull’intera gamma delle discipline di Management, e da una lunga ricerca, che ha portato a progettare un percorso allineato ai più elevati standard previsti dai migliori MBA al mondo.
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Corso Risk & Compliance

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Corso Risk & Compliance

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Il Corso si pone come obiettivo quello di contestualizzare il ruolo del Risk Manager in banca a seguito dei recenti interventi normativi di vigilanza prudenziale. La prima parte prende in considerazione i compiti del Risk Manager nell'ambito del nuovo sistema dei controlli interni e le interazioni ottimali con le altre funzioni aziendali. Successivamente, vengono affrontati i rischi di primo e secondo livello con una metodologia interattiva e molto concreta in modo da mettere in condizione il Risk Manager di introdurre e mantenere tutti gli adeguati presidi di secondo livello che la normativa e la best practice richiedono.
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