Executive Master Sanzioni Internazionali, Export Control e Antiriciclaggio
What you'll learn
Nell’ambito delle transazioni economiche con l’estero, la normativa sulle Sanzioni internazionali, export control, embarghi e restrizioni al commercio ha assunto un rilievo primario sia a livello europeo che italiano, tanto da condizionare fortemente gli adempimenti delle imprese, delle banche e dei professionisti. Lo svolgimento di verifiche rafforzate e di una corretta due diligence antiriciclaggio diviene essenziale nel caso di operazioni con paesi sottoposti a sanzioni. Il Master, fornendo una panoramica sul quadro legislativo europeo ed italiano in ambito di sanzioni, embarghi e restrizioni al commercio, si propone di fornire strumenti idonei per rilevare e distinguere le varie tipologie di sanzioni internazionali e di restrizioni, analizzando la loro interazione con la normativa antiriciclaggio dedicando un particolare focus sulle misure restrittive adottate dall’unione Europea verso la Federazione Russia e la Bielorussia.
Corso Sanzioni Antiriciclaggio, Export Control & Sanzioni Internazionali
What you'll learn
Nell’ambito delle transazioni economiche internazionali, la normativa sulle sanzioni, gli embarghi e sulle restrizioni al commercio, ha assunto un rilievo primario sia a livello europeo che italiano, tanto da condizionare fortemente gli adempimenti dei professionisti e delle imprese in materia di antiriciclaggio. Lo svolgimento di verifiche rafforzate e di una corretta due diligence antiriciclaggio diviene essenziale nel caso di operazioni con paesi sottoposti a sanzioni internazionali. Il seminario, fornendo una panoramica sul quadro legislativo europeo ed italiano in ambito di sanzioni, embarghi e restrizioni al commercio, mira a fornire strumenti pratici per la prevenzione del rischio di riciclaggio nello svolgimento delle transazioni economiche e finanziarie internazionali.