Free
Executive Master Anti-Money Laundering & CFT Diploma
What you'll learn
Il Master Antiriciclaggio “Anti-Money Laundering Diploma” è oggi riconosciuto dagli esperti come il Top della formazione italiana in materia di Antiriciclaggio. Unico percorso italiano a Certificare ufficialmente il Possesso delle Competenze in Uscita è destinato a formare l’importante figura professionale del Responsabile AML e dello Specialist AML, oggi richiesti da tutte le Banche, le Assicurazioni e tutti gli altri soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio. Al termine del percorso, ai diplomati verrà rilasciata la Certificazione AMLACERT® (Anti-Money Laundering Advanced Certification).
Free
Executive Master AML Gaming Specialized
What you'll learn
Il settore del gioco è sempre più interessato a profonde innovazioni normative che vedono nella normativa antiriciclaggio i cardini fondamentali per garantire la piena operatività degli operatori nel rispetto dei principi della legalità cui deve essere sottoposto il settore. Il percorso del Master mira a delineare le linee di intervento della nuova regolamentazione antiriciclaggio nel settore del gioco alla luce dei consistenti obblighi antiriciclaggio che i distributori e gli esercenti sono tenuti ad osservare alla luce dei nuovi obblighi di: adeguata verifica, conservazione e segnalazione di operazioni sospette.
Free
Executive Master KYC – Know Your Customer
What you'll learn
Il Master ha lo scopo di fornire un’analisi sistematica e completa delle linee guida legali e normative che le aziende devono seguire nella gestione dei rischi di riciclaggio di denaro sporco, di evasione fiscale e di finanziamento del terrorismo. Il Master tratta le best practice in materia di governance, gestione del rischio e controllo interno dei suddetti rischi di criminalità finanziaria. Esso comprende diversi casi di studio, esercizi e punti di discussione, e come tale sarà altamente pratico e interattivo.
Free
Executive Master Banking & Financial
What you'll learn
Il Master di Banking & Financial è volto a fornire le competenze necessarie al manager per operare negli Istituti Bancari o nelle Società Finanziarie con le competenze necessarie per affrontare con professionalità e flessibilità le mutevoli problematiche legate agli aspetti economici, finanziari e gestionali degli Istituti di Credito, delle Società finanziarie e delle imprese.
Free
Executive Master Risk Management, Compliance & Controlli interni
What you'll learn
Il percorso ha l’obiettivo di contestualizzare il ruolo della funzione Rischi in banca a seguito dei recenti interventi normativi di vigilanza prudenziale. La prima parte prende in considerazione i compiti del Risk Manager nell’ambito del nuovo sistema dei controlli interni e le interazioni ottimali con le altre funzioni aziendali. Successivamente, vengono affrontati i rischi di primo e secondo livello con una metodologia interattiva e concreta in modo da fornire, a tutte le funzioni aziendali che giornalmente hanno necessità di valutare le strategie (anche Direttori Generali e Membri del CdA), gli strumenti operativi per introdurre e mantenere tutti gli adeguati presidi di secondo livello che la normativa e la best practice richiedono. Al termine del percorso, ai diplomati verrà rilasciata la Certificazione RCACERT®.
