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Executive Masters
International Executive Master AML/CFT Diploma – Including AMLACert and CAMS
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International Executive Master AML/CFT Diploma – Including AMLACert and CAMS
What you'll learn
Il Master Antiriciclaggio “Anti-Money Laundering Diploma” è oggi riconosciuto dagli esperti come il Top della formazione italiana in materia di Antiriciclaggio. Unico percorso italiano a Certificare ufficialmente il Possesso delle Competenze in Uscita è destinato a formare l’importante figura professionale del Responsabile AML e dello Specialist AML, oggi richiesti da tutte le Banche, le Assicurazioni e tutti gli altri soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio. Al termine del percorso, ai diplomati verrà rilasciata la Certificazione AMLACERT® (Anti-Money Laundering Advanced Certification).
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Executive Master Anti-Money Laundering & CFT Diploma
What you'll learn
Il Master Antiriciclaggio “Anti-Money Laundering Diploma” è oggi riconosciuto dagli esperti come il Top della formazione italiana in materia di Antiriciclaggio. Unico percorso italiano a Certificare ufficialmente il Possesso delle Competenze in Uscita è destinato a formare l’importante figura professionale del Responsabile AML e dello Specialist AML, oggi richiesti da tutte le Banche, le Assicurazioni e tutti gli altri soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio. Al termine del percorso, ai diplomati verrà rilasciata la Certificazione AMLACERT® (Anti-Money Laundering Advanced Certification).
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Executive Master AML Gaming Specialized
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Il settore del gioco è sempre più interessato a profonde innovazioni normative che vedono nella normativa antiriciclaggio i cardini fondamentali per garantire la piena operatività degli operatori nel rispetto dei principi della legalità cui deve essere sottoposto il settore. Il percorso del Master mira a delineare le linee di intervento della nuova regolamentazione antiriciclaggio nel settore del gioco alla luce dei consistenti obblighi antiriciclaggio che i distributori e gli esercenti sono tenuti ad osservare alla luce dei nuovi obblighi di: adeguata verifica, conservazione e segnalazione di operazioni sospette.
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Executive Master AML Luxury
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Perché nasce il Master AML Luxury
L’adozione della nuova Direttiva (UE) 2024/1640 ha determinato un’importante estensione degli obblighi in materia di Antiriciclaggio e Contrastato al Finanziamento del Terrorismo (AML/CFT), coinvolgendo settori che fino ad oggi non erano direttamente soggetti alla normativa.
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Executive Master AML Luxury Yachting Industry
What you'll learn
Perché nasce il Master AML Luxury
L’adozione della nuova Direttiva (UE) 2024/1640 ha determinato un’importante estensione degli obblighi in materia di Antiriciclaggio e Contrastato al Finanziamento del Terrorismo (AML/CFT), coinvolgendo settori che fino ad oggi non erano direttamente soggetti alla normativa.
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Executive Master Risk Management, Compliance & Controlli interni
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Il percorso ha l’obiettivo di contestualizzare il ruolo della funzione Rischi in banca a seguito dei recenti interventi normativi di vigilanza prudenziale. La prima parte prende in considerazione i compiti del Risk Manager nell’ambito del nuovo sistema dei controlli interni e le interazioni ottimali con le altre funzioni aziendali. Successivamente, vengono affrontati i rischi di primo e secondo livello con una metodologia interattiva e concreta in modo da fornire, a tutte le funzioni aziendali che giornalmente hanno necessità di valutare le strategie (anche Direttori Generali e Membri del CdA), gli strumenti operativi per introdurre e mantenere tutti gli adeguati presidi di secondo livello che la normativa e la best practice richiedono. Al termine del percorso, ai diplomati verrà rilasciata la Certificazione RCACERT®.
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Executive Master KYC – Know Your Customer
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Il Master ha lo scopo di fornire un’analisi sistematica e completa delle linee guida legali e normative che le aziende devono seguire nella gestione dei rischi di riciclaggio di denaro sporco, di evasione fiscale e di finanziamento del terrorismo. Il Master tratta le best practice in materia di governance, gestione del rischio e controllo interno dei suddetti rischi di criminalità finanziaria. Esso comprende diversi casi di studio, esercizi e punti di discussione, e come tale sarà altamente pratico e interattivo.
