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Corso Le Responsabilità di Amministratori e Sindaci nelle Banche
What you'll learn
La sempre maggiore attenzione, considerata l’applicabilità del D.Lgs 231/2001 (responsabilità amministrativa degli enti), che Banca d’Italia e UIF dedicano ai controlli in materia di Antiriciclaggio presso banche e intermediari finanziari, ha stimolato la nascita di questo Corso che, si rivolge in modo esclusivo ad Amministratori e Sindaci, ai quali verrà fornita una formazione mirata, sugli obblighi, gli adempimenti e le RESPONSABILITÀ previste dalla normativa in oggetto.
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Corso di Specializzazione KYC – Know Your Customer
What you'll learn
Il corso è concepito per garantire che i professionisti del rischio di criminalità finanziaria acquisiscano le conoscenze necessarie per gestire in modo efficiente ed efficace i rischi di riciclaggio di denaro sporco, evasione fiscale e criminalità finanziaria e finanziamento del terrorismo all’interno delle loro organizzazioni. Il corso si concentra su questi temi e su aspetti specifici della governance e dei controlli interni, individuati da organismi di regolamentazione internazionali e locali.
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