Al Master Anti-Money Laundering Diploma della Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance, si sono concluse la scorsa settimana le lezioni del 7° modulo per le classi di Milano, Roma e Bari. L’evoluzione del quadro sanzionatorio, il tema al centro delle lezioni dell’avvocato Valerio Vallefuoco , membro del comitato antiriciclaggio dell’Ordine degli avvocati di Milano e vice presidente di AssoAML . “La violazione della normativa antiriciclaggio – spiega- determina l’applicazione di sanzioni di natura penale e amministrativa. Partendo dalla definizione di riciclaggio nel decreto legislativo 231 del 2007 e da quella dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio nel codice penale, abbiamo esaminato tutti gli aspetti sanzionatori previsti”. Molto apprezzata dai discenti la parte finale dedicata alle sanzioni per il contrasto al terrorismo.