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Banche, un corso per coordinatori operativi e addetti all’antiriciclaggio

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Banche, un corso per coordinatori operativi e addetti all’antiriciclaggio

Dalle misure semplificate di adeguata verifica della clientela alle segnalazioni di operazioni sospette; dagli adempimenti degli intermediari assicurativi al contratto per conto altrui. Sono alcuni degli argomenti del Corso per coordinatori operativi promosso dalla Scuola italiana di antiriciclaggio in collaborazione con Banca Popolare di Puglia e Basilicata e in programma a Bari e Roma. Il corso, coordinato dal professor Massimo Ferracci,  esperto internazionale di antiriciclaggio, ha preso il via a dicembre e terminerà a metà febbraio, con un test di verifica finale, volto a misurare e certificare le competenze acquisite durante le lezioni.

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